В Алтайском крае предприниматель пойдет под суд за незаконную банковскую деятельность

В Алтайском крае завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности. Доход группы от преступной деятельности превысил 25 млн рублей, говорится в сообщении Следственного комитета России.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Барнаула, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой)», — отмечается в сообщении ведомства.

По данным следствия, в 2014 году предприниматель разработал план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии. Для этого он организовал на территории Алтайского края преступную группу из шести человек. В период с 2014 по 2016 год обвиняемый в составе группы совершал незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также переводу денежных средств по поручению юрлиц, по их банковским счетам с последующим обналичиванием.

За данные услуги преступная группа получала денежное вознаграждение в размере от 3% до 7% от суммы привлеченных денежных средств.

«Всего за период преступной деятельности незаконными операциями на подконтрольные расчетные счета привлечены денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности в размере более 520 миллионов рублей. Доход организованной преступной группы в виде вознаграждения за данные услуги составил более 25 миллионов рублей», — уточняет ведомство.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Следствие по остальным участникам преступной группы продолжается.

.

группы деятельности преступной рублей средств размере банковской денежных

группы деятельности → Результатов: 52 / группы деятельности - фото


Организатор челябинской группы страховых мошенников признался в девяти фиктивных ДТП

В Челябинске задержан организатор группы, занимавшейся мошенничеством в сфере автострахования. Об этом сообщается на сайте МВД. В ходе расследования уголовного дела по части 3 статьи 159. 5 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество в сфере страхования) сотрудниками региональной полиции были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в рамках которых были установлены лица, причастные к совершению фиктивных дорожно-транспортных происшествий.

В Омске будут судить участников ОПГ, заработавших на незаконном банкинге 30 млн рублей

В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении членов организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте МВД. Дело расследовалось в отношении четырех жителей города.

Подпольным московским банкирам предъявлено обвинение

Обвинение участникам организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, предъявлено в Москве. Как сообщает ГУВД по Москве, в феврале 2016 года сотрудники главного следственного управления и управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции совместно с коллегами из ФСБ России в рамках возбужденного уголовного дела провели более 20 обысков в офисах компаний Москвы и Кемеровской области, в ходе которых были изъяты документы, электронные носители информации, а также денежные средства в размере 20 млн рублей. bankir.ru »

2016-03-14 17:30

Участникам группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в Москве, предъявлено обвинение

Главное следственное управление Московской полиции предъявило обвинение двум ранее задержанным участникам группы, выводившей денежные средства из-под государственного налогового контроля с извлечением крупного преступного дохода.

В Москве подозреваемым в незаконной банковской деятельности инкриминируют создание преступного сообщества

Главное следственное управление столичного главка МВД 31 августа возбудило в отношении членов организованной группы, уже подозреваемых в незаконной банковской деятельности и покушении на мошенничество, уголовные дела по фактам создания преступного сообщества и участия в нем.

В Новосибирске шестерых членов ОПГ будут судить за незаконную банковскую деятельность

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Во Владимире участники ОПГ, обналичившей 5,2 млрд рублей, получили от четырех до семи лет колонии

Во Владимирской области вынесен приговор лидеру организованной преступной группы, участники которой за четыре года незаконно обналичили более 5 млрд рублей. По данным Следственного комитета РФ, главный фигурант дела 61-летний житель Владимира Валерий Вальков признан виновным по статьям Уголовного кодекса о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовлении и сбыте поддельных платежных документов в составе организованной группы и незаконном образовании юридического лица.

В Москве пресечена незаконная банковская деятельность на 8,8 млрд рублей

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России сообщает о пресечении в Москве деятельности группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. Согласно оперативным данным, с 2010 года указанной группой, состоявшей из 12 участников, осуществлялось обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на чьи счета по фиктивным основаниям переводились средства клиентов.

ЦБ создает надзорные группы для анализа неформальных банковских групп

Банк России уделяет особое внимание деятельности кредитных организаций, которые образуют между собой неформальные банковские группы. Об этом 20 марта на XVII Всероссийской банковской конференции сообщила начальник главного управления ЦБ РФ по Центральному федеральному округу Ольга Полякова.

В Москве направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности на сотни миллионов рублей

В Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению в незаконной банковской деятельности организатора группы, участники которой извлекли доход на сумму свыше нескольких сотен миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД.

В Тамбовской области задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании нескольких сотен миллионов рублей

В Тамбовской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. Только за прошлый год оборот незаконной деятельности преступной группы составил несколько сотен миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Наблюдательный совет АИЖК одобрил итоги деятельности группы компаний АИЖК за 2012 год

14 мая 2013 года состоялось заседание Наблюдательного совета ОАО Агентство по ипотечному жилищному кредитованию , на котором были подведены итоги деятельности группы компаний АИЖК в 2012 году и рассмотрен ряд вопросов перед годовым общим собранием акционеров, в том числе отчет об исполнении бизнес-плана за 2012 год, годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, а также ряд вопросов, связанных с оперативной деятельностью компании. bankir.ru »

2013-05-15 12:16