В Алтайском крае участником группы подпольных банкиров оказался полицейский

В Алтайском крае сотрудник полиции обвиняется в незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Краевыми следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы.

Они обвиняются по пункту а части 2 статьи 172 Уголовного кодекса, то есть в незаконной банковской деятельности, осуществляемой организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

Как следует из сообщения, в период с ноября 2016 года по март 2018-го на территории Бийска действовала организованная преступная группа, в состав которой входил начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального управления МВД Бийское. Участники преступной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность через подконтрольные фиктивные организации путем привлечения на их расчетные счета денежных средств клиентов. За указанный период незаконным путем было привлечено более 66 млн рублей. В результате противоправных действий участниками группы извлечен доход в крупном размере. Точная сумма будет установлена в ходе предварительного следствия.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками Управления ФСБ по Алтайскому краю.

В настоящее время участники преступной группы задержаны, по ходатайству следствия сотруднику полиции и одному из участников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

.

группы преступной организованной

группы преступной → Результатов: 40 / группы преступной - фото


Ивановские автостраховые мошенники получили от трех до девяти лет колонии

В Иваново вынесен приговор в отношении участников преступной группы, промышлявших мошенничеством в сфере автомобильного страхования. Об этом накануне сообщили в МВД. Ранее стало известно о разоблачении в городе преступной группы, участники которой занимались мошенничеством в сфере страхования автотранспорта.

В Новгородской области осуждены участники группы, пытавшейся похитить банкомат и 1,5 млн рублей

В Новгородской области осуждены члены преступной группы, пытавшейся похитить банкомат и более 1,5 млн рублей, сообщает прокуратура региона. Приговор по уголовному делу в отношении граждан Молдавии Семена Чомуртана, Октавиана Столеру, Федора Рэиляну, Георге Доменко и Олега Бузилэ вынес Старорусский районный суд.

В отношении участников масштабных хищений в банковской сфере возбуждено дело о преступном сообществе

В отношении организованной группы, участники которой подозреваются в многомиллионных хищениях в банковской сфере как на территории РФ, так и за ее пределами, по материалам управления К МВД России возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества или участии в нем.

В Москве участникам преступной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности

В Москве шести участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте столичного Главного управления МВД России. По данным правоохранительных органов, незаконный доход обвиняемых превысил 360 млн рублей.

В Калужской области разоблачена группа сотрудников банка, похитившая около 30 млн. рублей

В Калужской области сотрудники банка и их подельники признаны виновными в мошенничестве при оформлении кредитных договоров. Название банка в сообщении правоохранительных органов не раскрывается. Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора членам организованной преступной группы, состоящей из 7 человек во главе с 51-летним бывшим специалистом службы безопасности дополнительного офиса одного из банков в городе Сухиничи и его 53-летней знакомой жительницы города Козельска. bankir.ru »

2016-01-29 17:10

За попытку похитить банкомат в Старой Руссе гражданин Молдавии получил четыре года

В Новгородской области осужден член преступной группы, пытавшейся похитить банкомат в Старой Руссе с более чем 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Старорусский районный суд Новгородской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Молдавии Григория Татарчука.

Полиция пресекла деятельность преступной группы, похищающей деньги с банковских счетов

Мошенники создали бот-сеть, состоящую из более чем 16 тысяч скомпрометированных мобильных устройств. bankir.ru »

2015-11-12 10:38

Международная преступная группа планировала глобальную хакерскую атаку на банки РФ

Сотрудники МВД пресекли деятельность международной преступной группы, угрожающей информационной безопасности банковской системы России, сообщается на сайте ведомства. Участниками преступной группы были скомпрометированы крупнейшие международные платежные системы, что позволяло им осуществлять многомиллионные хищения.

Полиция остановила деятельность преступной группы, похищавшей денежные средства с банковских счетов

Сотрудники Управления К МВД России совместно с сотрудниками УМВД России по Томской области пресекли деятельность группы, осуществлявшей хищения денежных средств со счетов клиентов одного из крупнейших банков России , - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева. bankir.ru »

2015-07-30 14:54

В Новосибирске шестерых членов ОПГ будут судить за незаконную банковскую деятельность

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В Петербурге задержана участница ОПГ, похитившая 4 млн рублей через чужой интернет-банк

В Санкт-Петербурге задержана участница преступной группы, подозреваемая в хищении обманным путем более чем 4 млн рублей с чужого банковского счета. Об этом сообщили накануне в Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге задержан участник преступной группы, похитившей с чужого счета 1,48 млн рублей

Сотрудники петербургского уголовного розыска задержали участника преступной группы, подозреваемого в хищении денежных средств с чужого банковского счета с помощью поддельного паспорта. Как следует из сообщения Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники 21 января 2015 года получили в отделении одного из петербургских банков в Петергофе три сберегательных сертификата по поддельному паспорту на имя банковского клиента, в результате чего со счета последнего были списаны денежные средства на общую сумму 1,48 млн рублей.

Девять мошенников пойдут под суд в Москве за хищение 20 млн рублей у клиентов Сбербанка

Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хищении в 2013 году денежных средств со счетов граждан в Сбербанке России. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, девяти участникам организованной группы, в зависимости от их роли и степени участия, инкриминируются мошенничество и покушение на него.

В Петербурге задержаны участники преступной группы, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью

Петербургской полицией задержаны трое граждан, двое из которых работники коммерческого банка, изобличенных в незаконной банковской деятельности. Оборот преступной схемы составил около 3 миллиардов рублей, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. bankir.ru »

2014-12-03 18:52

В Новокузнецке частично наказаны мошенники, взявшие 476 млн рублей незаконных кредитов

В Новокузнецке вынесен приговор трем из четырех членов группы кредитных мошенников, ущерб от деятельности которых составил почти полмиллиарда рублей. Об этом сообщает Главное управление МВД по Кемеровской области.

Задержаны участники этнической преступной группы скиммеров

Сотрудники ОЭБиПК совместно с инспекторами ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух участников организованной группы, подозреваемых в похищении денежных средств у держателей банковских карт. bankir.ru »

2014-01-10 10:13

Вынесен приговор членам преступной группы, совершившей хищение денежных средств трех коммерческих банков

30 апреля 2013 г. Куйбышевский суд признал виновными И. И. Куликевича, 1965 г. р. , Л. А. Вяткину, 1959 г. р. , Е. К. Сегину, 1973 г. р. , Е. Б. Иващенко, 1976 г. р. , Э. М. Овсепяна, 1969 г. р. , в совершении преступлений, предусмотренных ч. bankir.ru »

2013-05-07 15:42

Задержаны участники преступной группы, подозреваемые в серии краж из сельских подразделений Сбербанка

Подразделения полиции ГУ МВД России по Воронежской и УМВД России по Белгородской областям в тесном взаимодействии с управлением безопасности Центрально-Черноземного банка Сбербанка обезвредили группу преступников, которые пытались совершить кражу из подразделения Белгородского отделения Сбербанка на территории Старооскольского района Белгородской области. bankir.ru »

2013-02-22 08:12

В Омске осуждены члены преступной группы за незаконное получение в банках в качестве кредитов на сумму свыше 300 млн. руб.

14 февраля 2013 г., Первомайский районный суд г. Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении Виктора Турова, а также двух работниц принадлежащего ему транспортного предприятия Алены Калюжной и Светланы Давыденко. bankir.ru »

2013-02-16 11:50

Задержаны участники преступной группы, подозреваемые в мошенничестве с ценными бумагами Сбербанка

В результате организованного взаимодействия департамента безопасности Сбербанка и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержаны участники преступной группы, подозреваемые в мошенничестве с векселями Сбербанка. bankir.ru »

2013-02-07 19:43