Арбитраж подтвердил законность отзыва лицензии у Кранбанка

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление бывшего председателя правления Кранбанка Василия Белова о признании недействительным приказа Центробанка РФ об отзыве у кредитной организации лицензии, говорится в решении суда.

Заявитель оспорил в суде акт регулятора от 13 декабря 2019 года.

ЦБ в приказе указал, что Кранбанк допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По данным ЦБ, кредитная организация представляла в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Как отметил регулятор, банк осуществлял крупные платежи, имеющие признаки вывода активов, по заключенным арендным договорам. «Условия указанных сделок носили нерыночный характер и обязывали кредитную организацию совершать предварительные платежи, в несколько раз превышающие стоимость арендуемых объектов недвижимости. Информация о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы», — сообщил ЦБ.

Арбитражный суд Ивановской области в марте по заявлению ЦБ признал банкротом Кранбанк.

Кроме того, прокуратура Ленинского района города Иваново выявила факт хищения более 1 млн рублей Кранбанка, что повлекло за собой невозможность в полном объеме выполнить обязательства перед вкладчиками кредитной организации, сообщила в апреле пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, по итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2017—2019 годах был заключен ряд фиктивных сделок, связанных с распоряжением имущества коммерческого банка, по которым договорные условия не были исполнены. Ущерб от действий злоумышленников составил более 1 млн рублей.

.

арбитраж подтвердил законность отзыва лицензии кранбанка

арбитраж подтвердил → Результатов: 11 / арбитраж подтвердил - фото


Фото: bankogolik.com

Арбитраж подтвердил штраф для Абсолют Банка за рекламу ипотеки в Нижнем Новгороде

Арбитражный суд Нижегородской области подтвердил законность постановления регионального управления Федеральной антимонопольной службы о назначении Абсолют Банку административного штрафа в размере 300 тыс. bankogolik.com »

2017-08-30 21:00

Фото: bankogolik.com

Арбитраж подтвердил законность штрафа для Абсолют Банка за нарушения в рекламе

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 11 мая 2017 года признал законность и обоснованность постановления Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Санкт-Петербургу, вынесенного в отношении Абсолют Банка. bankogolik.com »

2017-05-18 20:15

Арбитраж подтвердил законность банкротства банка "Универсалтраст"

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения о признании банкротом ООО "Универсальный доверительный банк "Универсалтраст", сообщили в четверг РАПСИ в суде. bankir.ru »

2014-05-08 13:33

Арбитраж подтвердил отказ казахстанскому БТА Банку во взыскании 254,7 млн евро долга

Федеральный арбитражный суд Московского округа подтвердил решение суда об отказе в иске казахстанского АО "БТА Банк" о взыскании с холдинга ЗАО "Мега-Групп" задолженности по договору поручительства в размере 254,7 миллиона евро, сообщили во вторник РАПСИ в суде. bankir.ru »

2013-07-09 15:17

Арбитраж подтвердил решение ФАС о нарушении банком "Стройкредит" закона "О рекламе"

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения ФАС о нарушении ОАО КБ "Стройкредит" закона "О рекламе", сообщили в среду РАПСИ в суде. bankir.ru »

2013-02-27 12:55

Арбитраж подтвердил взыскание 500 млн руб с экс-руководства банка "БЭЛКОМ"

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении заявления госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам дела о взыскании с экс-руководителей ООО "Инвесткомбанк "БЭЛКОМ" около 500 миллионов рублей, сообщил в среду РАПСИ представитель суда. bankir.ru »

2013-01-16 12:32

Арбитраж подтвердил акт УФАС Чувашии о штрафе Альфа-банка на 500 тыс руб

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным постановление управления ФАС РФ по Чувашии, оштрафовавшего ОАО "Альфа-банк" на 500 тысяч рублей за предоставление антимонопольному органу недостоверной информации, сообщило ведомство в четверг. bankir.ru »

2013-01-10 19:05