Банк России отозвал лицензии у РНКО Фидбэк и НКО Расчетный Финансовый Дом

Банк России с 19 июня 2017 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у АО Небанковская кредитная организация Расчетный Финансовый Дом (регистрационный номер 3430-К, Санкт-Петербург) и АО Расчетная небанковская кредитная организация Фидбэк (регистрационный номер 3502-К, Москва).

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ отмечают, что решение принято в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) закона O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с этим законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных законом O Центральном банке Российской Федерации (Банке России).

Также регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов НКО Расчетный Финансовый Дом.

С конца 2016 года деятельность кредитной организации ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом АО НКО Расчетный Финансовый Дом не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руководители и собственники НКО Расчетный Финансовый Дом не приняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов, говорится в пресс-релизе Центробанка.

Бизнес РНКО Фидбэк практически полностью ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, констатирует Банк России.

При этом РНКО ФБ активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов. Неоднократно применявшиеся регулятором меры воздействия ограничительного характера, направленные на пресечение подобных операций, не привели к надлежащей корректировке деятельности РНКО ФБ. Более того, в деятельности кредитной организации выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии намерений руководства и собственников АО ФБ осуществлять мероприятия по нормализации деятельности кредитной организации, подчеркивается в сообщении ЦБ. В нем также отмечается, что РНКО Фидбэк не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В обе кредитные организации назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия их исполнительных органов приостановлены.

РНКО Фидбэк и НКО Расчетный Финансовый Дом не являются участниками системы страхования вкладов.

.

расчетный дом операций рнко финансовый россии нко фидбэк

расчетный дом → Результатов: 14 / расчетный дом - фото


Кредитные организации «Фидбэк» и «Расчетный Финансовый Дом» лишены лицензий

Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.06.2017 кредитная организация Фидбэк занимала 571 место, а Расчетный Финансовый Дом - 570 место в банковской системе РФ. bankir.ru »

2017-06-19 09:00

У петербургской НКО Расчетный Финансовый Дом отозвана лицензия

Банк России с 19 июня 2017 года отзывает лицензию на осуществление банковских операций у АО Небанковская кредитная организация Расчетный Финансовый Дом (регистрационный номер 3430-К, Санкт-Петербург).

АСВ выявило 5,6 млн рублей недостачи в банке Расчетный Дом

Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке Расчетный Дом, в ходе инвентаризации его имущества выявило недостачу в размере 5,63 млн рублей. Как поясняется в сообщении АСВ, 4,525 млн рублей недостачи приходится на прочие активы (отсутствуют подтверждающие документы), еще 1,104 млн на денежные средства на корреспондентских счетах в других кредитных организациях, 1 тыс.

В банке «Расчетный Дом» обнаружены признаки вывода активов

Временная администрация по управлению КБ Расчетный Дом , назначенная Центробанком в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, выявила признаки осуществления операций по выводу из банка активов. bankir.ru »

2016-09-16 18:00

ЦБ обнаружил признаки вывода активов из банка Расчетный Дом

Новость Временная администрация по управлению КБ Расчетный Дом, назначенная Банком России в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций, выявила признаки осуществления операций по выводу из банка активов.

Банк Расчетный Дом признан банкротом

Арбитраж Москвы признал банкротом банк Расчетный Дом, сообщило в пятницу РАПСИ со ссылкой на информацию суда. В отношении банка открыто конкурсное производство сроком на год, конкурсным управляющим назначен Павел Осипов из союза арбитражных управляющих Саморегулируемая организация Дело.

Банк «Расчетный Дом» признан банкротом

Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал несостоятельным КБ Расчетный Дом . В отношении банка открыто конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим банка утвержден Павел Осипов из Союза арбитражных управляющих Саморегулируемая организация Дело . bankir.ru »

2016-06-24 15:30

Банк России лишил лицензий банки Церих, Расчетный Дом и Милбанк

Банк России с 26 февраля отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Милбанка (регистрационный номер 3256), банка Церих (регистрационный номер 3278) и КБ Расчетный Дом (регистрационный номер 3350).

Центробанк лишил лицензии банк «Церих» и КБ «Расчетный дом»

Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитных организаций банк Церих и ООО КБ Расчетный дом . При неудовлетворительном качестве активов банк Церих неадекватно оценивал принятые риски. bankir.ru »

2016-02-26 09:10

КБ Расчетный Дом остался без лицензии

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ Расчетный Дом (регистрационный номер 3350), сообщает пресс-служба регулятора. Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст.

Фото: bankogolik.com

ЦБ отозвал лицензию у КБ "Расчетный Дом"

Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 26 февраля 2016 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом" ООО КБ "Расчетный Дом", рег. bankogolik.com »

2016-02-26 08:51