Британские власти усилят борьбу с подозрительными иностранными капиталами

Великобритания собирается расширить действие ордеров на арест богатств неустановленного происхождения. Лондон хочет замораживать подозрительные активы, в связи с чем сейчас проверяет и российские капиталы.

В попытках справиться с ежегодным потоком грязных денег, который только в Лондоне власти Великобритании оценивают в 90 млрд фунтов стерлингов, Национальное агентство по борьбе с преступностью активизирует действия, направленные на привлечение к ответственности россиян и граждан других государств с вызывающими подозрение доходами. Об этом в интервью газете Financial Times рассказал директор подразделения ведомства по борьбе с экономической преступностью Дональд Тун.

Лондон, по его словам, хочет расширить действие ордера на арест богатств неустановленного происхождения. Сейчас утвержденный британским судом инструмент, как напоминает издание, позволяет следователям конфисковать имущество неустановленного происхождения, если его владелец не может объяснить, каким законным образом он его приобрел. В дополнение к этому ведомство хочет замораживать в Великобритании подозрительные активы, уточняет Тун.

Проверяем ли мы возможные российские цели? Конечно, да, добавил он, заметив, что британские власти изучают в том числе дорогостоящие российские активы в Великобритании и пытаются выяснить, есть ли в связи с ними основания для обращения в суды и получения ордера на арест капитала.

Вместе с этим, по словам чиновника, Национальное агентство по борьбе с преступностью проверяет источники богатства из самых разных уголков мира например, из бывших союзных республик СССР, а также Африки и Азии. Обратившись к юристам, бухгалтерам и другим работникам финансовой сферы, Тун сообщил, что власти ждут от них гораздо больше отчетов о подозрительных трансакциях в Великобритании. В случае, если они будут скрывать информацию о подозрительных сделках или доходах, им также может грозить наказание, напомнил директор подразделения.

.

великобритании власти происхождения арест неустановленного активы российские тун

великобритании власти → Результатов: 4 / великобритании власти - фото


Власти Великобритании проверят информацию об отмывании денег из России

Финансовые власти Великобритании проверят факты об отмывании денежных средств из России, опубликованные газетой Guardian, заявил замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби. По его словам, британские финансовые власти регулятор финансового рынка FCA (Financial Conduct Authority) и Национальное криминальное агентство Великобритании (National Crime Agency) серьезно относятся к подобным заявлениям и принимают их во внимание.

Глава АБИИ: Китай не должен мешать формированию курса юаня после Brexit

Власти Китая обладают достаточными возможностями в своей фискальной политике, чтобы справиться с негативными последствиями выхода Великобритании из ЕС, однако должны воздержаться от резкого вмешательства в формирование курса юаня, считает президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Цзинь Лицюнь.

Власти Великобритании продешевили с Royal Mail из-за Goldman Sachs и UBS

В Великобритании набирает обороты скандал вокруг приватизации Royal Mail. Аналитический центр Bow Group, возглавляемый экс-премьером страны Джоном Мейджором, заявил, что компания была катастрофически недооценена при IPO. bankir.ru »

2013-11-22 07:39

Власти Великобритании проверят, не предоставлял ли Barclays кредит Катару на покупку акций банка в 2008 году

Британские власти проверяют возможность того, что Barclays Plc выделил кредит катарским инвесторам для покупки акций банка в 2008 году, сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники. bankir.ru »

2013-02-01 12:45