Danske Bank расследует отмывание российских денег через свой эстонский филиал

Danske Bank расследует отмывание российских денег через свой эстонский филиал
ФОТО: bankogolik.com

Крупнейший банк Дании Danske Bank подозревает, что миллионы долларов были отмыты и выведены из России через его эстонский филиал с помощью, в частности, Промсбербанка. Об этом сообщается в докладе Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

danske bank расследует отмывание российских денег эстонский филиал

2018-2-27 08:30

danske bank → Результатов: 10 / danske bank - фото


В Danske Bank изменен состав совета директоров в связи с делом об отмывании денег

Внеочередное общее собрание акционеров Danske Bank, оказавшегося в центре скандала из-за возможного отмывания денег его отделением в Эстонии, изменило состав совета директоров компании. Об этом в пятницу сообщается на сайте банка.

FT узнала о зеркальных сделках Danske Bank с россиянами на 8,5 млрд евро

Скандал с масштабным отмыванием денег в Danske Bank, который уже стал причиной перемен в руководстве кредитной организации, привел к раскрытию новых подробностей дела: британская газета The Financial Time выяснила, что банк за год провел зеркальные сделки своих российских клиентов на сумму от 6 млрд до 8,5 млрд евро.

СМИ: Danske Bank прекращает деятельность в странах Балтии

Датский Danske Bank, один из крупнейших в Северной Европе, прекращает деятельность в Литве и других странах Балтии, сообщает во вторник бизнес-издание Verslo zinios. В апреле Danske Bank сообщил, что намерен постепенно уйти с рынка Литвы и других стран Балтии и сосредоточиться на укреплении позиций на рынках северных стран.

В Эстонии начали разбирательство в отношении Danske Bank по жалобе Браудера

Генеральная прокуратура Эстонии начала уголовное разбирательство в отношении эстонского филиала Danske Bank после поданной жалобы от основателя британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера.

Браудер требует уголовного преследования сотрудников Danske Bank в Эстонии из-за отмывания денег

Основатель британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер подал уголовную жалобу в отношении филиала Danske Bank в Эстонии, который обвиняется в отмывании денег. Жалоба направлена против 26 банкиров, которые работали в Danske Bank в Эстонии.

СМИ: через эстонский Danske Bank было отмыто более 53 млрд крон

Через эстонский Danske Bank было отмыто более 53 млрд крон вдвое больше, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает датская газета Berlingske, передает собкор Банки. ру в Брюсселе. Пересмотренный показатель был основан на документах от еще 20 компаний, у которых были счета в эстонском офисе Danske в период с 2007 по 2015 годы.

Danske Bank отказался поддерживать инвестиции в связанные с криптовалютами инструменты

Прямая покупка биткоина и других криптовалют при помощи кредитных карт под запрет не попала. bankir.ru »

2018-04-09 10:00

Danske Bank уволит топ-менеджера в рамках внутреннего расследования по обвинениям в отмывании денег

Датский Danske Bank уволит директора Ларса Морха, с 2012 года отвечавшего за операционную деятельность балтийских филиалов, в рамках своего внутреннего расследования по обвинениям в отмывании денег, передает собкор Банки.

Danske Bank рекомендовал клиентам воздержаться от инвестиций в криптовалюты

Датский Danske Bank запретил торговлю криптовалютами на своих платформах, а также рекомендовал своим клиентам воздержаться от инвестиций в них. Об этом сообщается на сайте банка, передает собкор Банки.

Клиенты Danske Bank смогут видеть все счета в различных банках через мобильное приложение

Шведский Danske Bank вскоре сделает доступным для клиентов общий обзор всех счетов в различных кредитных организациях через свое обновленное мобильное приложение. Об этом сообщается в официальном заявлении банка, опубликованном на сайте.

Фото: bankogolik.com

Danske Bank оштрафован на 12,5 млн датских крон за нарушение правил борьбы с отмыванием денег

Датский Danske Bank оштрафован на 12,5 млн крон за нарушение правил борьбы с отмыванием денег в своем эстонском филиале. Как передает собкор Банки.ру в Брюсселе, об этом сообщил в четверг сам банк, опубликовав официальное заявление о своем согласии с размером штрафа. bankogolik.com »

2017-12-21 17:30

Danske Bank: ЕС отменит санкции против РФ в течение одного - трех месяцев

Евросоюз отменит санкции в отношении РФ в течение одного - трех месяцев, Россия также откажется от ограничительных мер. Такой прогноз содержится в обзоре Danske Bank. Аналитики отмечают, что эскалация торговой войны будет невыносимой для обеих сторон.

Фото:

Главу крупнейшего банка Дании уволили из-за недостатка опыта

Исполнительный директор крупнейшего датского банка Danske Bank Эйвинд Колинг был снят со своего поста. Об этом говорится в сообщении кредитного учреждения.

В Danske Bank пояснили, что сейчас организации в качестве руководителя требуется более опытный финансист.