Результатов: 125

Сотрудница крупного банка и ее сын задержаны в Москве из-за махинаций с клиентскими счетами

В полицию с заявлением обратился 83-летний житель столицы, который сообщил, что с его банковского счета пропало около 8 млн рублей. bankir.ru »

2019-12-5 22:30

В Хабаровском крае сотрудница банка осуждена за хищение 4,5 млн рублей

Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудницы одного из банков, похитившей в период с 2014 по 2018 год денежные средства двух VIP-клиентов банка на общую сумму 4,5 млн рублей.

Бывшая сотрудница банка в Пензе похищала деньги граждан под предлогом переоформления вкладов

Бывшая сотрудница банка в Пензе подозревается в краже денежных средств с банковских счетов. Об этом сообщается в понедельник на сайте МВД. В полицию обратилась пенсионерка 1957 года рождения.

Бывшая сотрудница банка в Пензе похищала деньги граждан под предлогом переоформления вкладов

Злоумышленница похитила со сберегательного счета пенсионерки более 640 тыс. рублей и оказалась причастна к совершению еще трех аналогичных преступлений с ущербом более 3 млн рублей. bankir.ru »

2018-12-3 16:45

Аналитическую службу банка «ФК Открытие» возглавит бывшая сотрудница Сбербанка

До прихода в «Открытие» Морина на протяжении четырех лет руководила командой аналитического хаба Сбербанка по работе с сырьевыми секторами. bankir.ru »

2018-10-23 11:17

Сотрудница Минфина США арестована за разглашение конфиденциальной банковской информации

Старшую советницу группы по финансовым преступлениям Натали Мейфлауэр Сурс Эдвардс обвиняют в разглашении так называемых докладов о подозрительной активности. bankir.ru »

2018-10-18 22:46

Сотрудница банка «Пойдем!» без ведома клиентов оформила на них кредиты на 3,8 млн рублей

Кроме того, жительница Новосибирска перечислила более 200 тыс. рублей с расчетных счетов трех граждан на подконтрольные ей счета. bankir.ru »

2018-9-19 14:17

В Москве сотрудница МФО похитила у пенсионерки 1,3 млн рублей

Столичные оперативники задержали бывшую сотрудницу микрокредитной организации по подозрению в мошенничестве в отношении пожилой женщины. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Задержанная за хищение 11 млн рублей сотрудница банка на Урале заявила о затмении в голове

В Туринске Свердловской области расследуется дело о хищении из коммерческого банка 11 млн рублей. По подозрению в совершении преступления была задержана кассир кредитного учреждения, женщина 1958 года рождения, следует из размещенного накануне сообщения на сайте МВД.

Сотрудница банка в Хабаровске получила условный срок за хищение 3 млн рублей со счетов пенсионеров

Обвиняемая оформила банковскую карту на имя 75-летней клиентки, после чего перевела туда деньги с ее расчетного счета. bankir.ru »

2018-2-16 19:52

Сотрудница банка в Хабаровске получила условный срок за хищение 3 млн рублей со счетов пенсионеров

В Хабаровске вынесен приговор сотруднице банка, обвиняемой в хищении денежных средств с банковских счетов пенсионеров, передает в пятницу МВД. Как сообщается, 75-летняя хабаровчанка оформила сберегательный вклад в одном из банков краевого центра.

Сотрудница банка в Хабаровске получила условный срок за хищение 3 млн рублей со счетов пенсионеров


Обвиняемая оформила банковскую карту на имя 75-летней клиентки, после чего перевела туда деньги с ее расчетного счета. bankogolik.com »

2018-2-16 17:00

На Камчатке сотрудница банка закопала украденные деньги в снегу

Заявление о краже из помещения банка более 6 млн рублей от начальника отдела безопасности финучреждения поступило в полицию в начале января. bankir.ru »

2018-1-29 15:22

На Камчатке сотрудница банка закопала украденные деньги в снегу

Сотрудница банка в одном из сел Камчатского края похитила средства кредитной организации, упаковала в стеклянные литровые банки и закопала в снегу на территории поселка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

В Саратове бывшая сотрудница банка признана виновной в мошенничестве и присвоении денег

Приговором суда фигурантке назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. bankir.ru »

2018-1-17 14:10

Сотрудница филиала банка Гефест в Петербурге задержана по уголовному делу


В Петербурге в ходе расследования уголовного дела о незаконных финансовых операциях задержана сотрудница одного из коммерческих банков, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. bankogolik.com »

2017-11-13 15:00

В Петербурге сотрудница коллекторского агентства оштрафована после сообщений должнице в соцсети

В Петербурге после прокурорской проверки оштрафована сотрудница коллекторского агентства, сообщается на сайте городской прокуратуры. Прокуратура Кировского района на основании поступившего обращения провела проверку соблюдения требований закона в деятельности ООО Сентинел Кредит Менеджмент.

В Санкт-Петербурге задержана бывшая сотрудница банка, подозреваемая в мошенничестве

В Санкт-Петербурге задержана подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере. Как установлено полицейскими, в сентябре 2016 года бывшая сотрудница банка похитила 15 млн рублей у коммерчской организации.

СМИ: испанский банк вернет деньги, украденные сотрудницей у россиянина

Испанский Caixa Bank должен будет вернуть 1,3 млн евро, которые были похищены сотрудницей банка у 80-летнего клиента из России, сообщает газета El Mundo со ссылкой на свои источники в кредитной организации.

Бывшая сотрудница банка в Крыму уличена в хищении 2,5 млн рублей

Полицейские Крыма разоблачили противоправную схему бывшей сотрудницы банка, сообщается на сайте МВД. По подозрению в совершении ряда преступлений задержана 29-летняя крымчанка. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД по Республике Крым установили, что в период с мая 2014 года по август 2016 года девушка работала в отделении одного из банковских учреждений республики.

Сотрудница банка в Нижегородской области обвиняется в хищении более 14 млн рублей

Сотрудница банка в Воскресенске обвиняется в хищении более 14 млн рублей. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, с января 2013 года по май 2015 года злоумышленница оформляла кредиты на своих знакомых и родственников без их ведома и участия. bankir.ru »

2017-4-27 18:30

Сотрудница Ланта-Банка, подозреваемая в хищении 1 млрд рублей, попала под домашний арест

Таганский суд Москвы отправил 34-летнюю сотрудницу Ланта-Банка под домашний арест. По информации Лайф. ру, женщину подозревают в краже почти миллиарда рублей со счетов клиентов. Следователи просили об аресте в СИЗО, но суд решил избрать более мягкую меру пресечения. bankir.ru »

2017-4-18 14:00

Бывшая сотрудница Рускобанка похитила у трех вкладчиков более 2 млн рублей

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, а также в незаконном использовании сведений, составляющих банковскую тайну.

В Москве задержана сотрудница банка, подозреваемая в присвоении денежных средств

В Москве полицейские задержали сотрудницу кредитного учреждения по подозрению в хищении. По версии правоохранительных органов, она присвоила 585 тысяч рублей из кассы столичного банка, название которого не указывается. bankir.ru »

2017-2-27 14:30

Сотрудница банка в Химках осуждена за кражу из хранилища 20 млн рублей

Химкинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух уроженцев Волгоградской области: банковской служащей Майи Романенко и Алексея Храмова. Они признаны виновными в краже в особо крупном размере с незаконным проникновением в хранилище, совершенной группой лиц по предварительному сговору, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Сотрудница банка обвиняется в продаже кодовых слов от счетов клиентов

К уголовной ответственности за разглашение банковской тайны о своих клиентах привлечена 26-летняя специалист по обслуживанию клиентов в одном из банков Волгограда. Девушка передала своему знакомому сведения о персональных кодовых словах клиентов, что позволило ему получить данные о состоянии их счетов и произвести замену услуги Мобильный банк с их телефонов на свой и похитить деньги. bankir.ru »

2017-2-6 18:30

Сотрудница банка в Югре обвиняется в воровстве

Сотрудницу банка будут судить в Югре за то, что она целый год воровала деньги, используя данные клиентов для подложных документов на оформление кредитных карт. По информации региональной прокуратуры, женщина, имея доступ к персональным данным клиентов банка, изготавливала подложные пакеты документов на выпуск кредитных карт на имя заемщиков, которые фактически не являлись получателями кредита. bankir.ru »

2017-1-19 14:30

В Татарстане бывшая сотрудница банка созналась в хищении более 2,6 млн рублей

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела продаж малому бизнесу чистопольского отделения одного из банков. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. bankir.ru »

2017-1-9 17:30

Сотрудница банка в Подмосковье получила пять лет за схему с фиктивными справками о смерти клиентов

Вступил в законную силу обвинительный приговор Щелковского городского суда в отношении бывшей банковской сотрудницы Людмилы Романовой, осужденной по уголовной статье о мошенничестве. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В Тульской области сотрудница банка похитила со счета 80-летней клиентки почти миллион рублей

В Киреевском районе Тульской области полицией выявлены факты мошенничества со стороны сотрудницы банка, сообщается на сайте МВД. По предварительным данным, 60-летняя специалист банка по обслуживанию частных лиц, используя свое служебное положение, изготовила подложный платежный документ и завладела денежными средствами, находившимися на расчетном счете 80-летней жительницы Болохово.

Сотрудница Сбербанка присвоила свыше 3,5 млн рублей, принадлежащих вкладчикам

Суд приговорил к пяти годам колонии с отсрочкой исполнения приговора ведущего специалиста филиала Сбербанка в Липецкой области. Женщина обвиняется в присвоении почти 3,58 млн рублей, принадлежащих 14 вкладчикам. bankir.ru »

2016-10-25 18:30

В Краснодаре бывшая сотрудница банка уличена в хищении со счетов клиентов 1,1 млн рублей

В Краснодаре бывшая сотрудница финансового учреждения подозревается в мошенничестве в крупном размере, сообщается на сайте МВД. В ходе следствия установлено, что женщина, являясь менеджером по продажам в филиале одного из банков, по просьбе клиентов открыла два счета, на которые ими были перечислены денежные средства в размере 500 тыс.

В Смоленской области сотрудница банка похитила 5 млн рублей для погашения собственных кредитов

Бывшая сотрудница банка в Смоленской области подозревается в мошенничестве с кредитами, ущерб от ее противоправных действий составил около 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудница Сбербанка арестована по подозрению в хищении 30 млн рублей

Сотрудники полиции пресекли покушение на хищение 30 миллионов рублей у клиента Сбербанка и задержали менеджера кредитной организации по подозрению в мошенничестве. Как сообщает РИА Новости , ссылаясь на источник в правоохранительных органах, 26-летняя женщина, которая занимала должность менеджера по работе с клиентами Сбербанк Премьер , была арестована сотрудниками полиции по борьбе с экономическими преступлениями прямо на рабочем месте. bankir.ru »

2016-9-13 13:31

Сотрудница банка похитила около 1 млн рублей со счетов клиентов

В Шахтах сотрудница одного из банков, используя служебное положение, похитила со счетов клиентов почти 1 миллион рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УМВД России установили, что сотрудница одного из коммерческих банков незаконно получила доступ к паролям, при помощи которых в течение трех лет осуществляла безналичное перечисление денежных средств с вкладов клиентов банка на другие счета. bankir.ru »

2016-9-2 18:30

Сотрудница «Сургутнефтегазбанка» присвоила 125 000 рублей

Прокуратура Сургутского района направила в суд уголовное дело в отношении сотрудницы Сургутнефтегазбанка . Как выяснилось, в декабре 2015 года старший кассир-контролер ЗАО Сургутнефтегазбанк , используя свое служебное положение, похитила из кассы пересчета деньги общей суммой 125 тысяч рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению. bankir.ru »

2016-8-4 18:30

Сотрудница банка в Амурской области обвиняется в обмане клиентов

В Амурской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы филиала одного из банков. Сотрудницу кредитного учреждения обвиняют в незаконном оформлении кредитов на клиентов почти на 4 млн рублей. bankir.ru »

2016-7-5 17:30

В Ярославле бывшая сотрудница АйМаниБанка осуждена за присвоение 4,4 млн рублей

Кировский районный суд Ярославля вынес приговор бывшей сотруднице АйМаниБанка 27-летней Наталье Харченко, которая признана виновной в присвоении, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Бывшая сотрудница сельского офиса Сбербанка обвиняется в хищении

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении 60-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении присвоения или растраты с использованием служебного положения, а также мошенничестве в крупном и особо крупном размере. bankir.ru »

2016-6-23 17:30