В Москве задержан подозреваемый в мошенничестве с хищением 1,5 млрд рублей

Столичные полицейские задержали подозреваемого в хищении денежных средств одной из организаций в размере около 1,5 млрд рублей. Похищенные деньги были обналичены, сообщает пресс-служба МВД РФ. Сотрудники полиции установили, что фигурант, являясь членом совета директоров одной из организаций, приобрел у подконтрольного банка ипотечные сертификаты с завышенной стоимостью залогового имущества.

После этого денежные средства со счета банка были перечислены им на счета фиктивных организаций и обналичены, говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ Мошенничество.

Подозреваемому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

.

москве задержан подозреваемый мошенничестве хищением рублей

москве задержан → Результатов: 63 / москве задержан - фото


В Москве задержан подозреваемый в мошенничестве при продаже майнингового оборудования

Установлена причастность 30-летнего жителя столицы к аналогичному противоправному деянию. Общая сумма ущерба превысила 1,2 млн рублей. bankir.ru »

2018-01-24 11:37

В Москве задержан подозреваемый в страховом мошенничестве

В Москве задержан подозреваемый в мошенничестве в сфере страхования, сообщили в пресс-службе столичной полиции. Как установлено, гражданин заключил с организацией договор о страховании своего автомобиля.

В Москве задержан подозреваемый в хищении денег с банковской карты

Столичные полицейские задержали 19-летнего молодого человека по подозрению в хищении денежных средств с банковской карты своего знакомого, сообщает пресс-служба МВД Москвы. В полицию обратился местный житель с заявлением о краже.

В Москве задержан подозреваемый в мошенничестве со страховыми выплатами

Столичные полицейские задержали 35-летнего жителя столицы по подозрению в мошенничестве при получении страховой выплаты, сообщает пресс-служба МВД РФ. Сотрудник одной из страховых компаний сообщил об инциденте в ОМВД России по Даниловскому району.

В Москве задержан подозреваемый в угрозах взорвать банк

Столичные полицейские задержали мужчину, который подозревается в угрозах взорвать банк. Об этом агентству городских новостей Москва сообщил источник в правоохранительных органах. Мужчина, предположительно, угрожавший устроить взрыв в главном офисе банка на Спартаковской улице, задержан и допрошен.

Фото: bankogolik.com

В Москве задержан подозреваемый в угрозах взорвать банк


Столичные полицейские задержали мужчину, который подозревается в угрозах взорвать банк. Об этом агентству городских новостей Москва сообщил источник в правоохранительных органах. bankogolik.com »

2017-05-31 11:00

Фото: bankogolik.com

В Москве задержан глава и владелец Южного Регионального Банка

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали председателя совета директоров и фактического владельца Южного Регионального Банка (ЮРБ) Владимира Ковригина, а также заместителя управляющего московским филиалом этого кредитного учреждения Юлию Малякшину. bankogolik.com »

2017-05-23 11:30

В Москве задержан подозреваемый в нападении на инкассаторов

Следователи совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии задержали одного из подозреваемых в нападении на инкассаторов на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя ГСУ СК по Москве. bankir.ru »

2017-02-15 13:50

В Москве задержан подозреваемый в мошенничестве с денежными вкладами граждан

Столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с денежными вкладами граждан. По предварительным подсчетам, материальный ущерб, причиненный гражданам, составил не менее 3 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД Москвы.

В Москве задержан подозреваемый в получении из банкомата лишних 0,5 млн рублей

Московские полицейские задержали по подозрению в хищении денег из банкомата 40-летнего приезжего из Белгородской области, сообщает пресс-служба МВД РФ. О краже сообщил в полицию представитель одного из банков.

В Москве задержан подозреваемый в хищении автокредита

Московские полицейские задержали подозреваемого в хищении денежных средств у одного из столичных банков, предоставленных по договору автокредита. По данным пресс-службы МВД РФ, сумма нанесенного ущерба составила более 1 млн рублей.

В Москве задержан подозреваемый в обмане банка на 8 млн рублей

В Москве арестован подозреваемый в мошенничестве на 8 млн рублей. В полицию обратился гендиректор одной из столичных организаций. По его словам, при попытке перевода денег в банке сообщили, что он больше не является владельцем счета. bankir.ru »

2016-09-23 18:30

В Москве задержан подозреваемый в попытке снять с чужого счета 100 тыс. евро

Столичные полицейские задержали 23-летнего ранее не судимого жителя Москвы, пытавшегося похитить крупную сумму денег с чужого банковского счета, сообщает пресс-служба МВД Москвы. В дежурную часть ОМВД России по району Раменки обратился сотрудник одного из банков столицы.

В Москве задержан подозреваемый в краже более 800 тыс. рублей через онлайн-банк

В Москве задержан подозреваемый в краже 840 тыс. рублей через онлайн-банк, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве. Ранее в полицию обратилась 21-летняя москвичка с заявлением о том, что с ее банковского счета пропали денежные средства.

В Москве задержан мужчина за сбыт 1,5 млн фальшивых рублей

Столичные полицейские задержали злоумышленника за сбыт 1,5 млн фальшивых рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Установлено, что в период с 15 по 30 марта текущего года мужчина совместно девушкой вносили фальсификат в банкоматы одного из столичных банков.

В Москве задержан подозреваемый в продаже поддельных автостраховок

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в серии мошенничеств в сфере автострахования. По предварительным данным, задержанный продал около 15 поддельных полисов, сообщает пресс-служба МВД Москвы.

В Москве задержан подозреваемый в кредитном мошенничестве

Московские полицейские задержали подозреваемого в кредитном мошенничестве. В полицию с заявлением о мошенничестве обратился представитель одного из столичных банков, сообщает пресс-служба МВД. Мужчина рассказал, что с одним из клиентов банка был заключен договор по выдаче потребительского кредита для приобретения автомобиля на сумму свыше 660 тыс.

В Москве задержан преступник, взявший банкира в заложники

В Москве злоумышленники взяли в заложники финансиста банка Новый символ . Преступники требовали выдать им 40 миллионов рублей в качестве выкупа. Как сообщает РенТВ со ссылкой на собственный источник, злоумышленники, явившись в банк, представились полицейскими и потребовали выдать им указанную сумму, начав проводить розыскные мероприятия якобы по выявлению фактов незаконной банковской деятельности. bankir.ru »

2016-05-23 17:30

В Москве задержан второй подозреваемый в разбойном нападении на тюменский банк

Тюменские полицейские при помощи столичных коллег задержали в Москве второго подозреваемого в разбойном нападении на банк, совершенном летом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. Попытка разбойного нападения была предпринята на отделение банка, расположенного в торгово-развлекательном центре на Московском тракте.

В Москве задержан подозреваемый в попытке незаконно получить страховку за якобы угнанный автомобиль

На востоке Москвы задержан подозреваемый в заведомо ложном доносе с целью получения страховой выплаты за хищение автомобиля. Об этом сообщает в понедельник столичная полиция. Как уточняется, около полудня 25 марта в службу 102 поступило сообщение от 35-летнего уроженца Пермской области о краже автомобиля.

В Москве задержан фальшивомонетчик, пытавшийся продать 2,5 млн поддельных рублей

В Москве сотрудниками транспортной полиции задержан 55-летний уроженец одного из государств СНГ, подозреваемый в изготовлении и сбыте поддельных денежных средств, сообщили на выходных в МВД. Подозреваемый передал 500 поддельных банковских билетов номиналом по 5 тыс.

В Москве задержан подозреваемый в получении кредита по поддельному паспорту

Московские полицейские задержали подозреваемого в получении кредита на 1 млн рублей по поддельному документу, сообщает пресс-служба МВД. О мошенничестве в полицию сообщил сотрудник службы безопасности одного из банков.

В Москве задержан подозреваемый в налете на банк

Московская полиция задержала предполагаемого соучастника разбойного нападения на офис одного из банков на востоке Москвы. Как сообщает РИА Новости , ссылаясь на информацию МВД, мужчина исполнял функции водителя преступной группы, а при появлении полиции на месте преступления бросил подельников и скрылся на серой Волге . bankir.ru »

2016-02-26 16:20

В Москве задержан глава Общества защиты прав потребителей

Задержан глава Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) Михаил Аншаков. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Роза Баршина. Он задержан, но никакой иной информации у меня пока нет, я только еду к нему в отдел полиции, сказала она.

В Москве задержан один из организаторов финансовой пирамиды

В Москве задержан подозреваемый в хищении денежных средств граждан с помощью финансовой пирамиды. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 1 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД. Как установили полицейские, с июля по сентябрь текущего года злоумышленник и его соучастники, представляясь сотрудниками столичной финансовой компании, расположенной в Подсосенском переулке, предлагали гражданам вкладывать деньги в перспективные инвестиционные проекты под высокий процент.

В Москве задержан подозреваемый в разбойном нападении на Сбербанк

Сотрудники столичного уголовного розыска задержали подозреваемого в нападении на Сбербанк, им оказался 28-летний москвич, сообщили в пресс-группе УВД по ЮВАО. Разбойное нападение на банк в Печатниках произошло утром 16 июля.

В Москве задержан мужчина, получивший автокредит на 1 млн рублей по поддельным документам

Московские сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего безработного уроженца Воронежской области по подозрению в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД. Полицейскими установлено, что подозреваемый 20 мая 2014 года, находясь в автосалоне, расположенном на Перовской улице, обратился к представителю одного из столичных банков с целью получения кредита на покупку автомобиля на сумму более 1 млн рублей.

В Москве задержан подозреваемый в попытке взять кредит по поддельным документам

В Москве задержан подозреваемый в кредитном мошенничестве на 513 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД. Сообщение в полицию о мошенничестве поступило от сотрудника одного из столичных банков, расположенного на территории ЦАО.

В Москве задержан подозреваемый в подрыве курганского банкомата

На юго-востоке Москвы задержан 28-летний уроженец Кургана, подозреваемый в подрыве банкомата в областном центре в конце июля текущего года. Как следует из сообщения на сайте МВД, в операции участвовали сотрудники нескольких столичных и региональных подразделений ведомства, в том числе бойцы спецотряда быстрого реагирования Рысь.

В Москве задержан сотрудник банка, разгласивший информацию о счете клиентки

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении работника одного из коммерческих банков, подозреваемого в незаконном разглашении и использовании сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну.

В Москве задержан подозреваемый в мошенничестве с использованием банковских терминалов

С апреля этого года в полицию стала поступать информация от службы безопасности одного из столичных банков. При инкассации терминалов, принимающих наличные денежные средства, сотрудники учреждения обнаружили пятитысячные купюры, составленные из разрезанных на полоски реальных денежных знаков того же номинала. bankir.ru »

2014-08-14 13:32

В Москве задержан работник банка, похитивший 600 тыс. рублей со счета клиентки

7 августа в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 64-летняя жительница столицы. Женщина рассказала, что с ее банковского счета пропало 600 тысяч рублей. bankir.ru »

2014-08-12 12:42

В Москве задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности с доходом 150 млн рублей

Столичные полицейские задержали подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. По данным правоохранительных органов, 28-летний москвич и соучастники преступления незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юрлиц, кассовому обслуживанию, переводу и обналичиванию средств, используя реквизиты фиктивных фирм.

В Москве задержан сотрудник банка, подозреваемый в мошенничестве со счетами

Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в совершении мошенничества в банковской сфере. bankir.ru »

2014-03-25 10:22

В Москве задержан подозреваемый в хищении 5 млн рублей с банковского счета

Столичные полицейские задержали подозреваемого в хищении более 5 млн рублей с банковского счета. Об этом говорится в сообщении пресс-группы УВД по ЦАО.

Злоумышленник от имени гендиректора одной из компаний по поддельным документам подключил в банке услугу, позволяющую осуществлять операции через Интернет.

В Москве задержан участник ОПГ, занимающейся получением кредитов по поддельным документам

11 февраля сотрудники Московского уголовного розыска в отделении одного из столичных банков, расположенного на ул. Генерала Белобородова, задержали с поличным подозреваемого в мошенничестве. bankir.ru »

2014-02-13 07:51

В Москве задержан подозреваемый в причастности к кредитным мошенничествам на 8 млн рублей

Столичные полицейские задержали участника группы кредитных мошенников, ущерб от преступной деятельности которых составил около 8 млн рублей. Об этом сообщает управление уголовного розыска ГУ МВД России по Москве.

В Москве задержан подозреваемый в краже 6,5 млн рублей из банковских ячеек

Сотрудники Московского уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в серии краж денежных средств из банковских ячеек столичных финансовых учреждений. bankir.ru »

2014-01-13 09:16

В Москве задержан управляющий допофиса Маст-банка

На северо-западе Москвы задержан управляющий дополнительного офиса Маст-банка, расположенного в жилом комплексе "Алые паруса". Он подозревается в незаконной банковской деятельности, сообщил РБК источник в столичных правоохранительных органах. bankir.ru »

2013-12-10 10:15

Фото:

В Москве задержан подозреваемый в вымогательстве у банка 2 млн рублей

Столичные полицейские задержали 33-летнего маркетолога, подозреваемого в вымогательстве 2 млн рублей у одного из банков. Об этом сообщает пресс-группа УВД по СЗАО. По данным полиции, мужчина требовал деньги за нераспространение информации о клиентах кредитной организации.

В Москве задержан подозреваемый в мошенничестве при получении кредита на 3 млн рублей

Столичные полицейские задержали генерального директора компании, подозреваемого в незаконном получении кредита на сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УВД по СВАО.

Представитель одного из банков сообщил в МВД, что гендиректор компании получил кредит в 2011 году.

Фото:

В Москве задержан организатор незаконной банковской деятельности

В Москве задержан организатор преступной группы, участники которой использовали реквизиты и расчетные счета фиктивных организаций для незаконного обналичивания денег. Об этом сообщает столичное ГУ МВД России.

Фото:

В Москве задержан подозреваемый в хищении более 1 млн рублей с банковских карт

Столичные полицейские задержали подозреваемого в хищении более 1 млн рублей с банковских карт при помощи скиммингового оборудования. Об этом говорится в сообщении пресс-группы УВД по СЗАО. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.