В Москве задержаны подозреваемые в хищении 1 млн долларов под видом обмена валюты

Столичные полицейские задержали двоих подозреваемых в мошенничестве: выдавая себя за кассиров-операционистов, они похитили 1 млн долларов, сообщает пресс-служба МВД России. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками УВД по ЦАО при силовой поддержке Росгвардии Москвы задержали двоих подозреваемых в мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в ОМВД России по Тверскому району Москвы поступило сообщение о хищении денежных средств. Потерпевший рассказал, что со своими знакомыми обратился в пункт обмена валют для обмена 1 млн долларов на российские рубли. Операционист, получив сумку с деньгами, закрыл окно кассы якобы для подсчета переданных купюр и покинул помещение через запасной выход.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Установлено, что фигуранты, не имея разрешительных документов и лицензии на осуществление банковской деятельности, арендовали помещение, где ранее функционировала операционная касса. Соучастники злоумышленников порекомендовали потерпевшему данный пункт обмена валют как имеющий наиболее выгодный курс, рассказала Ирина Волк.

В отношении задержанных 46-летнего и 43-летнего жителей Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

.

россии обмена мвд долларов москвы

россии обмена → Результатов: 12 / россии обмена - фото


ЦБ переводит общение с поднадзорными организациями в онлайн-формат

Банк России начал подключать поднадзорные организации и других участников информационного обмена к Личному кабинету, размещенному на сайте регулятора. Через Личный кабинет Центробанк будет направлять запросы, требования, предписания, разъяснения по поводу применения различных нормативных актов.

Эксперты: запреты ЦБ не остановят торговцев криптовалютой

Полный запрет площадок по обмену криптовалют в Рунете не остановит покупателей и продавцов криптовалют. Такое мнение высказали опрошенные порталом Банки. ру эксперты. О том, что регулирование оборота криптовалют в России может свестись к запрету доступа к виртуальным криптобиржам на территории РФ, сообщил первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин.

ЦБ фиксирует увеличение числа банков, заинтересованных в информации о киберугрозах

Банк России отмечает увеличение числа российских банков, которые проявляют заинтересованность в получении информации о возможных киберугрозах от FinCERT, структуры ЦБ, занимающейся кибербезопасностью.

ЦБ предложил корпорациям использовать российский аналог SWIFT

Банк России придумал способ повысить интерес к сервису по передаче финансовых сообщений (СПФС) это российский аналог бельгийской системы обмена банковской информацией SWIFT. За год к СПФС не подключилось ни одного нового банка, поэтому ЦБ решил открыть доступ к системе крупным компаниям, пишут Известия.

В ЦБ усомнились в необходимости закручивать гайки на рынке криптовалют

Чрезмерное закручивание гаек на рынке криптовалют негативно скажется на возможностях России контролировать сделки с ними, полагает директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Вадим Калухов.

Сбербанк и ФАС России начали использовать технологию блокчейн для обмена документами

Сбербанк и ФАС России запустили пилотный проект Digital Ecosystem, в котором используется технология блокчейн для обмена документами. Как говорится в сообщении банка, цель проекта изучить возможности распределенного хранения документов, которые могут повысить скорость, надежность и качество взаимодействия при обмене ими. bankir.ru »

2016-10-13 11:10

ЦБ и Росфинмониторинг запустят механизм обмена данными с банками и НФО

Банки и некредитные финансовые организации (НФО) будут получать от Центробанка информацию о случаях, когда их клиентам было отказано в проведении операций и заключении или расторжении с ними договоров банковского счета (вклада).

Панама и еще четыре страны присоединились к системе обмена информацией об офшорах

Власти Панамы, Бахрейна, Вануату, Науру и Ливана присоединились к соглашению, обязывающему участвующие в нем страны делиться с остальными участниками финансовой информацией, сообщила в среду Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Интеграция технологий Сбербанка России и «1С» для прямого обмена документами повысит удобство и безопасность работы клиентов

Сбербанк России и фирма 1С завершили разработку интеграционного технологического решения, позволяющего напрямую обмениваться платежными документами и выписками. Город Ярославль стал пилотной площадкой для опытной эксплуатации данного технологического решения. bankir.ru »

2015-05-29 12:25

Банк России подписал меморандум о взаимопонимании IOSCO

Банк России 16 февраля подписал многосторонний меморандум о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

Банк России предупреждает о незаконных «точках» обмена валюты

В дополнение к ранее размещенной информации сообщаем, что ГУ Банка России по Центральному федеральному округу установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии Банка России. bankir.ru »

2014-05-13 08:55

Банк России сообщает о новых незаконных "точках" обмена валюты

Департамент внешних и общественных связей Банка России в дополнение к ранее размещенной информации сообщает, что Московским главным территориальным управлением Банка России установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии Банка России. bankir.ru »

2013-04-09 11:44