8 ноября. Главное за минуту: глава Бинбанка переходит в Альфа-Банк, раскрыты самые модные схемы вывода капитала из РФ

Последний председатель правления Бинбанка Сергей Шевченко в начале 2019 года перейдет на работу в Альфа-Банк. С января Шевченко возглавит в банке единую сеть продаж, подтвердили в пресс-службе Альфа-Банка, чья сеть насчитывает более 750 отделений в 120 городах России.

Сейчас в Альфа-Банке нет должности, на которую придет нынешний руководитель Бинбанка. Есть цель до конца года сформировать новую систему управления сетью отделений для повышения ее эффективности. Сам Бинбанк станет частью банка ФК Открытие. С приходом 1 августа 2018 года на должность главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского из ВТБ в Альфа-Банке идет активная смена управляющей команды.

Сотрудники Федеральной таможенной службы России (ФТС) выявили схемы, которые чаще всего используют преступники для незаконного вывода капитала из РФ. Прежде всего это схемы, связанные с использованием так называемых фирм-однодневок, рассказал в интервью РИА Новости глава управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев. Принятые меры, по словам Шкляева, позволили предотвратить незаконные валютные операции на сумму более 3 млрд долларов. По данным ЦБ РФ, объем незаконного вывода средств за рубеж из РФ в 2017 году сократился в 2,4 раза по сравнению с 2016-м и составил 78 млрд рублей.

Крупные нефтекомпании нашли способ скрыто повышать розничные цены на бензин и дизельное топливо на своих АЗС даже в условиях, когда они заморожены по соглашениям с правительством. Нефтяники с июня начали активно сокращать или вообще отменять скидки для корпоративных клиентов по топливным картам, а теперь пообещали ввести плату за сервисный сбор. В 2018 году в России были зафиксированы две волны роста цен на бензин в апреле и октябре.

Для бизнеса, действующего в российских офшорах на островах Русский и Октябрьский, будут введены новые послабления. Соответствующий пакет поправок готовит Минэкономразвития. В частности, компании, переехавшие в специальные административные районы России (САР, офшоры) из-за рубежа, смогут продолжать работать по корпоративному праву страны предыдущей регистрации. Новые резиденты специальных районов в России также смогут сохранить номинал своих акций в валюте и выплачивать дивиденды в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Новые российские офшоры очередная попытка российских властей вернуть отечественные компании, зарегистрированные за рубежом, в российскую юрисдикцию.

.

россии схемы новые вывода бинбанка

россии схемы → Результатов: 5 / россии схемы - фото


В России появилась новая схема отмывания денег с участием ФССП

В России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом. В рамках нее в 2016 году было выведено более 16 млрд рублей. По сути, речь идет о модификации уже известной молдавской, но теперь ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП), пишет Коммерсант.

ЦБР увидел переток обналички в схемы с Почтой России и платежными агентами

Центробанк РФ констатирует переток сомнительных операций из банков в альтернативные схемы c использованием филиалов госкомпании Почта России и платежных агентов, следует из рекомендаций Банка России кредитным организациям о повышенном внимании к отдельным операциям клиентов. bankir.ru »

2015-04-08 17:58

Иностранные схемы вывода активов в России можно оспорить

Вывод активов из отечественных банков при пособничестве иностранных банковских структур можно оспаривать в России. К такому выводу пришли суды уже двух судебных инстанций по делу о попытке вернуть "затерявшиеся" в австрийском Meinl Bank средства Витас-банка. bankir.ru »

2013-11-26 07:19

Фото: banki.ru

Банк России не рекомендует

Центробанк составил для банков перечень компаний, подозреваемых в выводе денег из страны. К таким организациям Банк России рекомендует относиться с особой осторожностью. Участники рынка считают, что инициатива ЦБ не повлияет на отток капитала из страны, но зато добавит волокиты банкам. banki.ru »

2013-10-03 00:00