Обвиняемые в хищении более 1 млрд рублей у банка «Сириус» пойдут под суд

В Омской области перед судом предстанут участники преступного сообщества, обвиняемые в хищении более 1 млрд рублей у банка «Сириус». Фигуранты также обвиняются в незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств и мошенничестве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти участников преступного сообщества. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), пунктом «б» ч. 4 ст. 174. 1 (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступлений), частями 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пунктом «б» ч. 2 ст. 173. 1 УК РФ (незаконное образование юридического лица)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, один из фигурантов уголовного дела с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода создал организацию с четким распределением ролей и подчинением других участников. «В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых переводили денежные средства», — уточняет Генпрокуратура.

Члены преступного сообщества в 2007—2015 годах в Омске осуществляли незаконную банковскую деятельность и извлекли доход в сумме 207 млн рублей, часть которого в последующем легализовали. Кроме того, фигуранты дела совершили хищение денежных средств, принадлежащих банку «Сириус», на общую сумму более 1 млрд рублей.

В целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых и их близких родственников наложен арест на сумму около 300 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу.

.

рублей преступного сообщества незаконной преступлений деятельности денежных средств

рублей преступного → Результатов: 22 / рублей преступного - фото


Бэнк оф Чайна предъявил требование к якутской структуре ГК «Сумма» в 928 млн рублей

Бэнк оф Чайна («дочка» Bank of China Limited) подал заявление о включении долга перед ним в размере около 928 млн рублей в реестр требований кредиторов ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», входящего в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова, говорится в определении Арбитражного суда Республики Саха (Якутии).

Заработавшие 70 млн рублей на обналичивании подпольные «банкиры» пойдут под суд

В Краснодарском крае завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении девяти членов преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и мошенничестве. За время противоправной деятельности участникам группы удалось заработать 70 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В Пензе расследовали дело преступного сообщества с объемом теневых финопераций 3,5 млрд рублей

В Пензе завершено расследование уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося на протяжении нескольких лет незаконной банковской деятельностью. Об этом накануне сообщили в Следственном комитете РФ.

Уильяма Браудера заочно арестовали по делу об организации преступного сообщества

Тверской суд Москвы заочно арестовал основателя британского фонда Hermitage Сapital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества, передало агентство ТАСС. Удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Браудера меру пресечения в виде заочного ареста, сказал судья Алексей Криворучко.

В Подмосковье членов преступной группы будут судить за хищение лизинговых авто на 40 млн рублей

В Московской области перед судом предстанут члены этнической преступной организации, обвиняемые в мошенничестве на десятки миллионов рублей. О завершении расследования уголовного дела сообщает Следственный комитет РФ, уточняя, что на скамье подсудимых 18 человек, среди которых два бывших сотрудника госавтоинспекции и четыре работника лизинговых компаний.

Суд арестовал деньги владельцев группы Сумма по делу о хищении 2,5 млрд рублей

Тверской суд Москвы наложил арест на денежные средства владельцев группы Сумма Зиявудина и Магомеда Магомедовых фигурантов уголовного дела о создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

В Краснодаре участникам преступного сообщества инкриминируют незаконную банковскую деятельность

В Краснодаре предстанут перед судом организатор и два участника организованного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денежных средств. Накануне в Следственном комитете РФ сообщили, что следственными органами по Краснодарскому краю было завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности (пункты а, б части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ), легализации денежных средств (части 1, 2 статьи 174.

В МВД рассказали о схеме хищения 2,1 млрд рублей у двух банков участниками преступного сообщества

Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, которые в период с декабря 2013 года по сентябрь 2014-го похитили денежные средства двух коммерческих банков на общую сумму свыше 2,1 млрд рублей.

Фото: bankogolik.com

В МВД рассказали о схеме хищения 2,1 млрд рублей у двух банков участниками преступного сообщества

Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, которые в период с декабря 2013 года по сентябрь 2014-го похитили денежные средства двух коммерческих банков на общую сумму свыше 2,1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД. bankogolik.com »

2017-11-30 21:30

Турецко-российская ОПГ замаскировала вывод за границу 1,5 млрд рублей под поставки джинсов

В Замоскворецком суде Москвы начинается рассмотрение громкого уголовного дела граждан Турции и их российских подельников, обвиняемых в организации преступного сообщества и незаконном выводе за границу более чем 1,5 млрд рублей.

В Москве направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности и выводе за рубеж 1 млрд рублей

В Москве организаторы и участники преступного сообщества, обвиняемые в незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств за рубеж, предстанут перед судом. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

В Тюмени окончено следствие по делу о незаконных валютных операциях на 595 млн рублей

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении десяти членов преступного сообщества, в том числе двух его руководителей, обвиняемых в совершении незаконных валютных операций на 595 млн рублей.

Второй бухгалтер омской ОПГ получила условный срок по делу об обналичивании более 9 млрд рублей

В Омске вынесен приговор в отношении еще одной участницы преступного сообщества, которое обвиняется в незаконной банковской деятельности на сумму более 9 млрд рублей. Бывший бухгалтер ООО Омский бухгалтер Елена Зырянова признана виновной и приговорена к условному сроку, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Членов ОПГ в Карелии будут судить за незаконные финоперации на 879 млн рублей и другие преступления

Следственными органами Следственного комитета РФ по Карелии закончено расследование уголовного дела в отношении четверых участников преступного сообщества, обвиняемых, в зависимости от своей роли, в создании преступного сообщества (участии в нем, руководстве им), незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем, незаконном предпринимательстве, незаконном использовании чужого товарного знака, приобретении, хранении, перевозке и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, вымогательстве, незаконном обороте оружия.

Бухгалтер омской ОПГ получила условный срок по делу об обналичивании более 9 млрд рублей

В Омске вынесен приговор по уголовному делу в отношении участницы организованного преступного сообщества, которое обвиняется в незаконной банковской деятельности на сумму более 9 млрд рублей. Бывший бухгалтер сообщества Екатерина Бунакова признана виновной и приговорена к условному сроку, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Обвиняемый в обналичивании 169 млрд рублей пожаловался на произвол силовиков

Глава преступной группы Сергей Магин, выступая в среду, 21 декабря, с последним словом в Пресненском суде Москвы, связал свое преследование с произволом силовой бюрократии, которая может все, сообщило информагентство РБК из зала заседаний.

В Москве 17 членов ОПГ обвиняются в незаконной банковской деятельности и других преступлениях

Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Москве расследовано и направлено в суд уголовное дело по обвинению 17 человек в совершении пяти эпизодов преступной деятельности.

В Омске арестован десятый фигурант дела об обналичивании почти 400 млн рублей

В Омске в рамках расследования уголовного дела в отношении предпринимателя Станислава Мацелевича и его сообщников, обвиняемых в незаконной банковской деятельностью и обналичивании почти 400 млн рублей, арестован десятый участник преступного сообщества, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Подпольному банкиру, заработавшему 122 млн рублей, инкриминируют организацию преступного сообщества

В отношении подпольных банкиров, заработавших за шесть лет на незаконных операциях 122 млн рублей, будет отдельно расследоваться уголовное дело об организации преступного сообщества, следует из релиза столичной полиции.

Члену группы, похитившей 16 млн рублей через незаконно оформленные кредитки, дали 4,5 года колонии

В Саратовской области вынесен приговор одному из участников преступного сообщества, занимавшегося мошенничеством в сфере кредитования. Об этом сообщили в МВД России. В ходе следствия было установлено, что члены преступного сообщества, действовавшего в Балаково с середины декабря 2012 года по июнь 2013-го, совершили хищение денежных средств одного из банков путем незаконного оформления кредитных карт с лимитом по 150 тыс.

Организатора финпирамиды в Рязани на 37 млн рублей обвиняют в создании преступного сообщества

В отношении жителя Рязани, подозреваемого в создании финансовой пирамиды, возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества. Об этом сообщают в областном управлении МВД. Как напоминают правоохранители, в сентябре прошлого года мужчина, которому сейчас 39 лет, и его сообщники были задержаны по подозрению в мошенничестве.

Связанное с Витас Банком дело преступного сообщества передано в суд

Бывший депутат Народного собрания Дагестана от Единой России Магомед Магомедов (по прозвищу Мага Банкир), являвшийся криминальной крышей Витас Банка, а также двое его подельников председатель поселкового собрания депутатов и оперативный дежурный махачкалинского управления МВД России вскоре предстанут перед судом.