ЦБ предоставит банкам списки сомнительных клиентов

Российские банки могут получить данные о сомнительных клиентах уже в июне 2017 года. Об этом сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в ходе XV ежегодной конференции Актуальные вопросы использования кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ .

Вчера мы согласовали с Росфинмониторингом разработанные нами форматы передачи через структуры данных о случаях отказа клиентам в заключении договора банковского счета, проведении операции, либо сведения о расторжении договора, - цитирует RNS представителя ЦБ. - Это означает, что на следующей неделе мы сможем разместить все эти материалы на официальном сайте Банка России в сети интернет. Через 60 дней, в соответствии с нашим нормативным актом, после этого, где-то в июне месяце, начнется передача этих сведений в кредитные организации .

Скобелкин напомнил, что данные сведения не могут быть причиной для отказа клиенту в обслуживании. Это дополнительная информация для оценки рисков клиента и метода выбора направления борьбы с такими рисками , пояснил он. .

предоставит банкам списки сомнительных клиентов

2017-4-21 11:30

предоставит банкам → Результатов: 13 / предоставит банкам - фото


ЦБ предоставит банкам «черные списки» клиентов

Банки будут получать черные списки клиентов, с которыми были расторгнуты действующие договоры на обслуживание и которым было отказано в проведении операций. По мнению экспертов, новация поможет в борьбе с миграцией подозрительных клиентов. bankir.ru »

2016-06-16 13:50

Росфинмониторинг предоставит банкам алгоритм выявления террористов

Росфинмониторинг сообщил о завершении разработки алгоритма, с помощью которого можно будет выявлять террористов и их пособников. По словам замглавы Росфинмониторинга Галины Бобрышевой, данный алгоритм предоставит российским банкам механизмы для более эффективного противодействия финансированию терроризма. bankir.ru »

2016-03-28 17:50

Власти Крыма готовы предоставить льготы банкам, открывающим отделения на полуострове

Власти Крыма готовы предоставить льготы банкам, которые изъявят желание открыть в регионе свои представительства и сеть отделений, заявил врио главы республики, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов журналистам. bankir.ru »

2014-05-14 18:31

ЕЦБ предоставит банкам еврозоны 3,4 млрд евро на месяц по итогам кредитного аукциона

Евросистема (ЕЦБ и центробанки стран еврозоны) предоставит 21 банку еврозоны по итогам безлимитного аукциона, проведенного во вторник, кредиты на сумму 3,447 миллиарда евро на 35 дней в рамках программы долгосрочных операций рефинансирования (Long Term Refinancing Operations, LTRO), свидетельствуют материалы регулятора. bankir.ru »

2013-10-08 15:21

ЕЦБ предоставит банкам еврозоны 3,9 млрд евро на месяц по итогам кредитного аукциона

Евросистема (Европейский центральный банк (ЕЦБ) и центробанки стран еврозоны) предоставит 24 банкам еврозоны, названия которых не раскрываются, по итогам безлимитного аукциона, проведенного во вторник, кредиты на сумму 3,910 млрд евро на 35 дней, свидетельствуют материалы регулятора.

Правительство РФ 17-23 июля предоставит банкам ликвидность на 103 млрд руб

Банк России в период с 17 по 23 июля ожидает предоставления правительством ликвидности банковскому сектору на 103 миллиарда рублей, свидетельствуют опубликованные на сайте ЦБ данные прогноза факторов формирования ликвидности банковского сектора. bankir.ru »

2013-07-16 11:37

Правительство с 13 по 18 июня предоставит банкам ликвидность на 60 млрд руб - оценка ЦБ

Банк России в период с 13 по 18 июня ожидает предоставления правительством ликвидности банковскому сектору на 60 миллиардов рублей, свидетельствуют опубликованные на сайте ЦБ данные прогноза факторов формирования ликвидности банковского сектора. bankir.ru »

2013-06-11 13:56

Правительство с 5 по 11 июня предоставит банкам ресурсов на 355 млрд руб

Банк России в период с 5 по 11 июня ожидает предоставления правительством ликвидных ресурсов банковскому сектору на 355 миллиардов рублей, свидетельствуют опубликованные на сайте ЦБ данные прогноза факторов формирования ликвидности банковского сектора. bankir.ru »

2013-06-04 11:30

ЦБ: Правительство с 29 мая по 4 июня предоставит банкам ликвидность на 26 млрд руб

Банк России в период с 29 мая по 4 июня ожидает предоставления правительством ликвидности банковскому сектору на 26 миллиардов рублей, свидетельствуют опубликованные на сайте ЦБ данные прогноза факторов формирования ликвидности банковского сектора. bankir.ru »

2013-05-28 11:33

Правительство 8-14 мая предоставит банкам ликвидность на 174 млрд руб

Банк России ожидает в период с 8 по 14 мая предоставление правительством ликвидности банковскому сектору на 174 миллиарда рублей, свидетельствуют опубликованные на сайте ЦБ данные прогноза факторов формирования ликвидности банковского сектора. bankir.ru »

2013-05-07 11:19

Правительство 10-16 апреля предоставит банкам РФ ликвидность на 51 млрд руб

Банк России в период с 10 по 16 апреля ожидает предоставления правительством ликвидности банковскому сектору на 51 миллиард рублей, свидетельствуют опубликованные на сайте ЦБ данные прогноза факторов формирования ликвидности банковского сектора. bankir.ru »

2013-04-09 12:06

Правительство 3-9 апреля предоставит банкам РФ ликвидность на 47 млрд руб

Банк России в период с 3 по 9 апреля ожидает предоставления правительством ликвидности банковскому сектору на 47 миллиардов рублей, свидетельствуют опубликованные на сайте ЦБ данные прогноза факторов формирования ликвидности банковского сектора. bankir.ru »

2013-04-02 11:38