Расследование дела об обналичивании более 9 млрд рублей завершено

Члены ОПГ в своей незаконной деятельности использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых обналичивали денежные средства.

расследование дела обналичивании рублей завершено

2017-7-17 14:10

расследование дела → Результатов: 35 / расследование дела - фото


Расследование дела о хищении в банке «Глобэкс» и МТС-банке завершено

МВД России завершило расследование дела против гендиректора Энергостройинвест-холдинга Константина Шишкина. Он обвиняется в хищении кредитов на 2,5 млрд рублей у банка Глобэкс и МТС-банка. По сообщениям СМИ, организатором махинаций следствие считает владельца ЭСИХ Антона Зингаревича сына экс-члена совета директоров Россетей и совладельца группы Илим Бориса Зингаревича. bankir.ru »

2016-12-14 11:30

В Москве завершено расследование дела группы финансистов, разорявших банки

МВД завершило расследование уголовного дела в отношении преступной группы, участники которой, переходя из банка в банк, совершали крупные хищения, приводившие к их банкротствам. Предполагаемый организатор преступлений, бывший комсомольско-партийный работник из Абхазии Эдуард Чилингаров, сбежал за границу, сообщает Коммерсантъ . bankir.ru »

2016-10-12 18:30

Обвиняемый в покушении на убийство ребенка коллектор предстанет перед судом

В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении коллектора Дмитрия Ермилова, обвиняемого в поджоге дома должника и покушении на убийство малолетнего ребенка. Расследование этого дела находилось на личном контроле председателя Следственного комитета РФ, сообщает пресс-служба СК РФ.

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела о серии кредитных мошенничеств

Следователями УМВД России по городу Владивостоку окончено расследование уголовного дела по обвинению членов организованной группы в совершении серии мошеннических действий в сфере кредитования. bankir.ru »

2015-07-31 12:15

В Ульяновске завершено расследование дела о мошенничестве в сфере кредитования на 40 млн рублей

В Ульяновске завершено расследование уголовного дела против директора компании, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере, сообщила пресс-служба областного УМВД. По версии следствия, в 2013 году генеральный директор одного из ульяновских обществ с ограниченной ответственностью заключил два кредитных договора с коммерческим банком Самарской области на общую сумму 40 млн рублей.

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы "Ак Барс" банка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Омского городского совета депутатов Александра Дмитриева, обвиняемого в совершении 86 эпизодов преступления, предусмотренного ч. bankir.ru »

2014-10-22 14:35

В Томске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве председателя потребкооператива

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области выявлен факт хищения денежных средств лицом, ответственным за ведение финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (СКПК). Об этом сообщается на сайте МВД РФ. bankir.ru »

2014-10-22 09:37

В Москве в суд направлено дело о незаконной банковской деятельности с доходом 21 млн рублей

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Сообщение размещено на официальном сайте ведомства. В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции установили, что трое обвиняемых, не имея разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных фирм, за материальное награждение в виде процентов незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также переводу и обналичиванию денежных средств.

СК завершил расследование дела о крупных хищениях со счетов Сбербанка

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу завершило расследование и подготовило для передачи в суд уголовное дело в отношении членов организованной группы, совершившей многочисленные хищения денежных средств с банковских счетов граждан в ОАО Сбербанк России . bankir.ru »

2014-06-19 15:35

Завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности более чем на 900 млн рублей

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела, возбужденного в июне 2013 года по факту осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на более чем 900 млн рублей. bankir.ru »

2014-05-29 10:43

В Красноярском крае окончено расследование уголовного дела в отношении грабителя банкоматов

Следователями главного управления МВД России по Красноярскому краю окончено расследование уголовного дела, в отношении 31-летнего мужчины, который обвиняется в хищении более 405 тысяч рублей из банкоматов. bankir.ru »

2014-04-01 08:36

В Омской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконного получения кредитов

УМВД России по Омской направлено в суд уголовное дело в отношении 55-летнего учредителя коммерческой компании, совершившего мошенничество при продаже залогового имущества и незаконно получившего банковские кредиты на общую сумму свыше 615 млн рублей. bankir.ru »

2014-03-18 13:24

Завершено расследование уголовного дела в отношении одного из организаторов банды "подпольных банкиров"

Следователями Следственной части Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу завершено расследование уголовного дела отношении гражданина России Сисакяна А. И. Он обвиняется в организации и участии в деятельности двух групп, участники которых занимались в г. bankir.ru »

2014-02-13 09:27

В Уфе завершено расследование уголовного дела о сбыте фальшивого векселя на 100 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела по факту сбыта фальшивого векселя номиналом 100 млн рублей. К уголовной ответственности привлечены уроженцы Башкирии Алексей Стасюк и Надыр Исмагилов, а также Валентина Березина, проживающая в Ивановской области. bankir.ru »

2014-01-16 14:30

Завершено расследование уголовного дела о попытке хищения путем фиктивных кредитных сделок 120 объектов столичной недвижимости

Как стало известно "Ъ", завершено расследование громкого уголовного дела о попытке хищения путем фиктивных кредитных сделок 120 объектов столичной недвижимости, из которых 28 являются памятниками архитектуры. bankir.ru »

2013-09-23 08:18

Фото:

В Архангельской области завершено расследование дела о создании финансовой пирамиды

Жительнице города Котлас грозит до 10 лет лишения свободы за создание финансовой пирамиды и мошенничество с кредитами. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области, женщина обвиняется в совершении 55 преступлений, общий ущерб от которых составил 31,22 млн рублей.

В Москве завершено расследование дела о незаконной банковской деятельности на 11,7 млрд рублей

Уголовное дело в отношении предпринимателя, который обвиняется в незаконной банковской деятельности, направлено в Пресненский районный суд столицы для рассмотрения по существу. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Москве.

Полиция подтвердила расследование уголовного дела против клиентов ВБРР

Представитель главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве подтвердил сегодня, что московская полиция расследует уголовное дело в отношении клиентов Всероссийского банка развития регионов /ВБРР/. bankir.ru »

2013-05-31 16:05

Окончено расследование уголовного дела о хищении права требования на 2,5 миллиарда рублей

Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению бывшего совладельца ОАО Лизинговая компания Дело Дмитрия Пака и экс-гендиректора Общества Олега Царева в совершении мошенничества и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. bankir.ru »

2013-05-21 15:34

В Республике Коми закончено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере кредитования

Следственной частью МВД по Республике Коми направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении семерых жителей Республики Коми, на счету которых более 50 эпизодов преступной деятельности. bankir.ru »

2013-04-29 15:30

В Коми завершено расследование дела о кредитном мошенничестве на 2,5 млн рублей

В Коми завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества с кредитами, сумма ущерба от которого превысила 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности

Следственным департаментом МВД России совместно с Управлением К СЭБ ФСБ России пресечена деятельность незаконного банка, сотрудники которого вывели в теневой оборот более 10,6 миллиарда рублей. bankir.ru »

2013-04-25 11:44

Завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности

Следственной частью Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении трех участников межрегиональной организованной группы. bankir.ru »

2013-01-29 13:06

Окончено расследование уголовного дела в отношении участника ОПГ, совершившего хищение денежных средств в «МИРА-БАНКе»

Следственной частью Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правления ЗАО МИРА-БАНК . По версии следствия, руководитель банка в составе организованной группы совершила хищение денежных средств трех коммерческих организаций на сумму свыше 3,5 млрд рублей и частично легализовала их. bankir.ru »

2012-12-27 12:30

Окончено расследование уголовного дела в отношении ОПГ, совершившей тяжкие преступления в кредитно-финансовой сфере

Следственной частью Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу окончено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, осуществлявших незаконные банковские операции с использованием фирм-однодневок . bankir.ru »

2012-12-26 15:19

В Архангельске окончено расследование уголовного дела в отношении похитителей денежных средств с банковских карт

В июне в полицию Архангельска обратилась женщина, которая сообщила о хищении с её банковской карты более 50 тысяч рублей. К поиску злоумышленников подключились сотрудники отдела по расследованию криминальных деяний в сфере высоких технологий. bankir.ru »

2012-12-21 15:21