В Ростовской области раскрыт незаконный вывод за рубеж 600 млн рублей

В Ростовской области раскрыто финансовое преступление, связанное с незаконным выводом за рубеж денежных средств в особо крупном размере, сообщается на сайте МВД. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области выявлена незаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж.

В противоправной деятельности подозреваются двое ростовчан, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара, после чего, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов. В действительности якобы оплаченный товар не был ввезен на территорию России. За рубеж незаконно было выведено порядка 600 миллионов рублей, рассказала Волк.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 193. 1 и части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ (это статьи Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов и Неправомерный оборот средств платежей соответственно. Прим. Банки. ру). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

.

средств рубеж денежных мвд ростовской области россии статьи

средств рубеж → Результатов: 8 / средств рубеж - фото


ЦБ назвал самые актуальные схемы вывода средств за рубеж

В этом году схема вывода средств через исполнительные листы остается наиболее актуальной. Об этом сообщил заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

ЦБ: сумма выводимых за рубеж средств упала в 2,5 раза

Центробанк РФ ведет активную борьбу с операциями по выводу денег за рубеж, и, по предварительным оценкам, за 2016 год сумма выведенных средств уменьшилась в 2,5 раза: с 500 млрд до 190 млрд рублей.

Экс-менеджер Интеркоммерц Банка обвиняется в обналичивании и выводе за рубеж 26 млрд рублей

МВД завершило расследование 74-томного уголовного дела в отношении четырех участников организованного преступного сообщества (ОПС), обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Руководителем московского крыла ОПС был бывший менеджер Интеркоммерц Банка (лишен лицензии в феврале 2016 года) Антон Чернухин, обвиняемый в обналичивании и выводе за рубеж в 26 млрд рублей, пишет Коммерсант.

В Москве задержаны подозреваемые в незаконном выводе за рубеж 560 млн рублей

В Москве задержаны двое подозреваемых в финансовых махинациях, связанных с незаконным выводом за рубеж более 560 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России выявили противозаконную схему вывода денежных средств за рубеж путем завышения стоимости импортируемых товаров.

ЦБ: в январе сентябре за рубеж незаконно выведено 8 млрд долларов

По итогам девяти месяцев 2014 года объем незаконно выведенных из РФ за рубеж средств составил 8 млрд долларов. Об этом заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече банкиров с руководством регулятора, передает корреспондент портала Банки.

В ЦБ назвали примерный объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж с начала года

Объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж за 9 месяцев этого года не превысит $8 млрд, заявил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин на конференции АРБ во вторник. bankir.ru »

2014-11-11 10:27

Национальный республиканский банк лишился лицензии за вывод средств за рубеж

Банком проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности и прочим активам. Кредитная организация была вовлечена в крупномасштабное проведение клиентами сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, в том числе путем осуществления платежей за фиктивный импорт товаров. bankir.ru »

2013-10-07 10:29