СМИ: США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании российских денег

Правоохранительные органы США ведут расследование в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег из России и бывших советских республик, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Правоохранительные органы США расследуют дело Danske Bank, который подозревается в отмывании крупных сумм денег, поступавших из России и бывших советских республик, пишет издание.

Как уточняет газета, Министерство юстиции США, Министерство финансов и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проверяют деятельность Danske Bank в связи с конфиденциальным иском, направленным в SEC более двух лет назад. Расследование связано с проведением через эстонское отделение банка нерезидентами Эстонии трансакций на сумму более 150 млрд долларов в течение нескольких лет вплоть до 2015 года.

Сообщается, что в направленном в SEC иске также упоминались немецкий банк Deutsche Bank AG и финансовый конгломерат Citigroup Inc. , которые якобы участвовали в проведении трансакций совместно с эстонским филиалом Danske Bank. Представители банков отказались комментировать эту информацию.

По информации газеты, сотрудники компетентных органов Дании и Эстонии уже предоставили коллегам из США необходимую информацию для расследования.

Ранее сообщалось, что прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии отмыванию денег. Генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг сообщала, что 26 сотрудников отделения создали преступную группировку по отмыванию денег, через которую прошло около 13 млрд долларов.

.

bank danske денег сша расследование эстонии отмывании sec

bank danske → Результатов: 32 / bank danske - фото


Глава совета директоров Danske Bank покинет свой пост на фоне скандала с отмыванием

Крупнейший акционер Danske Bank AP Moller Holding смещает с поста председателя cовета директоров банка Уле Андерсена на фоне крупнейшего в Европе скандала с отмыванием денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление холдинга.

Danske Bank прекращает деятельность в странах Балтии

Датский Danske Bank приступает к закрытию эстонского филиала, вовлеченного в скандал с отмыванием денег. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на сообщение банка. Напомним, эстонский филиал Danske Bank подозревается в крупном отмывании денег из России и республик бывшего СССР.

СМИ: первый зампред ЦБ Козлов мог быть убит потому, что знал схему отмывания денег через Danske Bank

Первый заместитель председателя ЦБ России Андрей Козлов, возможно, был убит в 2006 году из-за того, что знал всю схему отмывания денег через эстонский филиал Danske Bank. Об этом сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на дипломатические источники в ЕС и США.

В Danske Bank назначили нового временного директора

Джеспер Нильсен назначен временным исполнительным директором Danske Bank. Он также является членом совета директоров и руководителем датского подразделения банка. Ранее глава Danske Bank Томас Борген объявил об уходе в отставку на фоне скандала об отмывании денег в эстонском отделении финучреждения.

СМИ: Swedbank и Danske Bank ведут переговоры о слиянии

Шведский Swedbank и крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank ведут переговоры о слиянии. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщают датские издания Borsen и Berlingske Tidende, а также шведская газета Svenska Dagbladet, передает собкор Банки.

ЦБ привлек Сбербанк и Данске Банк к административной ответственности

Банк России привлек к административной ответственности Сбербанк и Данске Банк. Сообщение об этом размещено в разделе инсайдерской информации на сайте регулятора. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.

Danske Bank: ЕС отменит санкции против РФ в течение одного - трех месяцев

Евросоюз отменит санкции в отношении РФ в течение одного - трех месяцев, Россия также откажется от ограничительных мер. Такой прогноз содержится в обзоре Danske Bank. Аналитики отмечают, что эскалация торговой войны будет невыносимой для обеих сторон.

Фото:

Главу крупнейшего банка Дании уволили из-за недостатка опыта

Исполнительный директор крупнейшего датского банка Danske Bank Эйвинд Колинг был снят со своего поста. Об этом говорится в сообщении кредитного учреждения.

В Danske Bank пояснили, что сейчас организации в качестве руководителя требуется более опытный финансист.