СМИ: США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании российских денег

Правоохранительные органы США ведут расследование в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег из России и бывших советских республик, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Правоохранительные органы США расследуют дело Danske Bank, который подозревается в отмывании крупных сумм денег, поступавших из России и бывших советских республик, пишет издание.

Как уточняет газета, Министерство юстиции США, Министерство финансов и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проверяют деятельность Danske Bank в связи с конфиденциальным иском, направленным в SEC более двух лет назад. Расследование связано с проведением через эстонское отделение банка нерезидентами Эстонии трансакций на сумму более 150 млрд долларов в течение нескольких лет вплоть до 2015 года.

Сообщается, что в направленном в SEC иске также упоминались немецкий банк Deutsche Bank AG и финансовый конгломерат Citigroup Inc. , которые якобы участвовали в проведении трансакций совместно с эстонским филиалом Danske Bank. Представители банков отказались комментировать эту информацию.

По информации газеты, сотрудники компетентных органов Дании и Эстонии уже предоставили коллегам из США необходимую информацию для расследования.

Ранее сообщалось, что прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии отмыванию денег. Генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг сообщала, что 26 сотрудников отделения создали преступную группировку по отмыванию денег, через которую прошло около 13 млрд долларов.

.

bank danske денег сша расследование эстонии отмывании sec

bank danske → Результатов: 32 / bank danske - фото


Браудер обвинил Danske Bank во лжи властям Франции

Сотрудники Danske Bank солгали властям Франции в ходе расследования об отмывании денег, заявил американский инвестор, глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, пишет датское издание Finans. Понятно, что сотрудники Danske Bank сообщили властям неправду.

Глава совета директоров Danske Bank покинет свой пост на фоне скандала с отмыванием

Крупнейший акционер Danske Bank AP Moller Holding смещает с поста председателя cовета директоров банка Уле Андерсена на фоне крупнейшего в Европе скандала с отмыванием денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление холдинга.

Danske Bank прекращает деятельность в странах Балтии

Датский Danske Bank приступает к закрытию эстонского филиала, вовлеченного в скандал с отмыванием денег. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на сообщение банка. Напомним, эстонский филиал Danske Bank подозревается в крупном отмывании денег из России и республик бывшего СССР.

СМИ: первый зампред ЦБ Козлов мог быть убит потому, что знал схему отмывания денег через Danske Bank

Первый заместитель председателя ЦБ России Андрей Козлов, возможно, был убит в 2006 году из-за того, что знал всю схему отмывания денег через эстонский филиал Danske Bank. Об этом сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на дипломатические источники в ЕС и США.

В Danske Bank назначили нового временного директора

Джеспер Нильсен назначен временным исполнительным директором Danske Bank. Он также является членом совета директоров и руководителем датского подразделения банка. Ранее глава Danske Bank Томас Борген объявил об уходе в отставку на фоне скандала об отмывании денег в эстонском отделении финучреждения.

СМИ: Swedbank и Danske Bank ведут переговоры о слиянии

Шведский Swedbank и крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank ведут переговоры о слиянии. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщают датские издания Borsen и Berlingske Tidende, а также шведская газета Svenska Dagbladet, передает собкор Банки.

ЦБ привлек Сбербанк и Данске Банк к административной ответственности

Банк России привлек к административной ответственности Сбербанк и Данске Банк. Сообщение об этом размещено в разделе инсайдерской информации на сайте регулятора. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.

Danske Bank: ЕС отменит санкции против РФ в течение одного - трех месяцев

Евросоюз отменит санкции в отношении РФ в течение одного - трех месяцев, Россия также откажется от ограничительных мер. Такой прогноз содержится в обзоре Danske Bank. Аналитики отмечают, что эскалация торговой войны будет невыносимой для обеих сторон.

Фото:

Главу крупнейшего банка Дании уволили из-за недостатка опыта

Исполнительный директор крупнейшего датского банка Danske Bank Эйвинд Колинг был снят со своего поста. Об этом говорится в сообщении кредитного учреждения.

В Danske Bank пояснили, что сейчас организации в качестве руководителя требуется более опытный финансист.