Сотрудница крупного банка и ее сын задержаны в Москве из-за махинаций с клиентскими счетами

В Москве полицейские задержали подозреваемых в покушении на кражу крупной суммы денег с банковского счета. Об этом сообщается на сайте МВД. «Оперативниками уголовного розыска управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу Главного управления МВД России по Москве во взаимодействии со службой безопасности одного из крупных банков установлены и задержаны двое подозреваемых в попытке хищения денежных средств у пожилого мужчины», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как уточняется, в полицию с заявлением обратился 83-летний житель столицы, который сообщил, что с его банковского счета пропало около 8 млн рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержаны подозреваемые. Ими оказались сотрудница банка и ее сын.

«Установлено, что женщина, используя свое служебное положение, вошла в автоматизированную систему финансово-кредитной организации и осуществила операцию по смене владельца расчетного счета на подконтрольное физическое лицо. Однако довести свой преступный умысел по обналичиванию денежных средств пенсионера до конца не смогла по независящим от нее причинам», — сообщила Волк.

При обыске по месту жительства задержанных полицейские изъяли денежные средства в размере 7,5 млн рублей, происхождение которых устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 158 Уголовного кодекса РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража» соответственно. — Прим. Банки. ру). Подозреваемые отправлены под домашний арест. Предварительное расследование продолжается.

Сама подозреваемая в ответ на вопросы правоохранителей (видео с частью допроса выложено вместе с сообщением МВД) указала, что использовала служебное положение в корыстных целях — «перевешивала счета на других людей», используя доступ в базу данных. «Перевешивала одна, деньги переводила не я», — сказала женщина. «Перевешивала на счета третьих лиц, которые мне предоставляли неизвестные мне лица», — ответила она на один из уточняющих вопросов. Она дала понять, что речь шла о счетах, с которых давно не снимались деньги.

«Я не переводила деньги на другие счета, — подчеркнула задержанная, — а пользовалась тем, что можно делать перепривязку счета на другого человека». По ее словам, этот другой человек «приходил в банк или мобильный банк и переводил на свой счет уже, который он открыл», и потом эти деньги обналичивались.

Женщина призналась, что обмануты оказались несколько человек, но затруднилась назвать точное число: «Там пока еще… не описано — я не знаю точно». Сумму ущерба она тоже, по ее словам, не знает. Вину подозреваемая признала. В ходе допроса также выяснилось, что судимостей у нее нет.

Второй подозреваемый (судя по внешнему виду — достаточно юного возраста) в ответ на вопрос о причинах задержания упомянул «мошенничество в особо крупных размерах», а о сути действий сообщил: «Продавали информацию о состоянии счета клиента». Источником этой информации он назвал «человека, который мог предоставить ее». Вину молодой человек тоже признал.

Название банка, в котором работала подозреваемая, в опубликованных материалах МВД не фигурирует.

.

счета мвд деньги подозреваемая уголовного перевешивала банка женщина

счета мвд → Результатов: 7 / счета мвд - фото


Представители российского форекс-дилера обманули более 1 тыс. клиентов на 1 млрд рублей

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задокументировали противоправную деятельность представителей российского форекс-дилера, сообщается на сайте МВД.

По делу о хищении средств банка в суд направлены материалы в отношении бывшей топ-сотрудницы

Следователями МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении денежных средств у одного из банков. Об этом сообщается на сайте ведомства. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, по делу о хищении денежных средств в особо крупном размере обвиняется экс-зампред банка.

Дело о попытке снять со счета фирмы 40 млн рублей по фиктивным документам ушло в суд

В Москве перед судом предстанут обвиняемые в попытке хищения более 40 млн рублей у крупной коммерческой организации. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Главного управления МВД по столице.

Полиция вскрыла схему, позволившую незаконно вывести из РФ более 1 млрд рублей

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России раскрыта финансовая афера, связанная с незаконным выводом за рубеж более чем 1 млрд рублей, сообщается на сайте правоохранительного ведомства. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержаны участники группы, похищавшей деньги клиентов крупного банка через зараженные смартфоны

Сотрудники управления К МВД России совместно с оперативниками отдела К бюро специальных технических мероприятий МВД по Республике Марий Эл и отдела К БСТМ МВД по Республике Татарстан пресекли деятельность межрегиональной преступной группы, которая похищала денежные средства со счетов клиентов одного из крупных российских банков.

В Петербурге задержана участница ОПГ, похитившая 4 млн рублей через чужой интернет-банк

В Санкт-Петербурге задержана участница преступной группы, подозреваемая в хищении обманным путем более чем 4 млн рублей с чужого банковского счета. Об этом сообщили накануне в Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

МВД РФ намерено запретить начальникам полиции владеть имуществом и иметь счета за рубежом

Министерство внутренних дел РФ может ввести запрет на владение имуществом и открытие счетов за границей руководителям подразделений центрального аппарата и территориальных органов ведомства. Текст соответствующего приказа опубликован на едином портале правовых актов.