В Татарстане направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности

В Татарстане направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В период с ноября 2015 года по октябрь 2017 года участники преступной группы незаконно вывели в нелегальный оборот почти 137 млн рублей путем их перечисления со счетов юридических лиц, осуществляющих реальную коммерческую деятельность, на счета подконтрольных транзитных фирм.

В последующем деньги перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей, оттуда на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт, отмечается в релизе.

Доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 2,8 млн рублей.

В отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Советский суд Казани для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

.

банковской счета незаконной деятельности направлено суд

банковской счета → Результатов: 3 / банковской счета - фото


У жительницы Печор похитили с банковской карты 1,2 млн рублей

У жительницы города Печоры похитили с банковской карты 1,2 млн рублей с использованием онлайн-банкинга. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Псковской области. Как установило следствие, на телефон гражданки поступило сообщение о списании средств со счета.

Пятеро петербуржцев амнистированы по делу о незаконной банковской деятельности на 45 млрд рублей

В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, сообщили в Следственном комитете РФ. Собранные Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для признания Андрея Мозгового, Дмитрия Абрамкина, Игоря Перепеча, Любови Стецкой и Максима Сидорова виновными в незаконной банковской деятельности, а Сидорова еще и в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

В Мурманской области задержан мужчина, подозреваемый в краже денег со счета банковской карты

Сотрудниками МО МВД России "Кандалакшский" задержан житель п.Зеленоборский, подозреваемый в краже со счета банковской карты, совершенной посредством услуги мобильный банк . bankir.ru »

2014-03-17 15:30