Заподозренный США в отмывании денег латвийский банк опроверг обвинения

Латвийский ABLV Bank, который был заподозрен управлением Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в отмывании денег, намерен добиваться опровержения этой вопиющей клеветы, говорится в официальном заявлении банка, которое попало в распоряжение РИА Новости.

Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении Минфина США, предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег, сказано в опубликованном во вторник официальном заявлении министерства.

По предварительным оценкам этого доклада, мы считаем, что в нем использована необоснованная и недостоверная информация. В докладе не учтена важная информация о проделанной работе банка за последние годы в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. ABLV Bank отмечает, что подготовленный отчет является предложением департамента, в отношении которого в течение 60 дней можно подавать письменные возражения. В данный момент банк рассматривает возможности опротестовать предложение FinCEN и приложит все усилия, чтобы опровергнуть столь вопиющую клевету, говорится в сообщении банка.

ABLV подчеркивает, что это решение не создает ограничений для деятельности банка, однако этой информацией нанесен существенный вред репутации банка.

Мы тесно сотрудничаем с регулирующими учреждениями, предоставляя всю необходимую информацию, сказано в заявлении. ABLV Bank также отмечает, что в своей деятельности непрерывно соблюдает как латвийские, так и международные законы и требования, в том числе требования и законы Евросоюза.

.

банка ablv bank сша fincen отмывании денег заявлении